违法发放贷款罪移交到检察院吗?

珠三角律师网 www.zsj64.com

  刑事犯罪一般都是由公安机关直接立案侦查，在侦查后认为是刑事犯罪就会移交给检察院，由检察院负责起诉，那么作为刑事犯罪的违法发放贷款罪移交到检察院吗?下面我们为您解答。
  
  
  一、违法发放贷款罪移交到检察院吗
  除了检察院，法院直接受理的案件，一般刑事案件的侦查都是由公安机关立案侦查，公安机关认为构成了犯罪，就会移送检察院由检察院审查起诉。所以当被公安机关认为是构成犯罪了，违法发放贷款是会被移交到检察院的，但是移交到了检察院并不一定会被起诉。
  二、检察院审查起诉案件的规定
  《刑事诉讼法》第一百七十一条
  人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。所以即使被移送到了检察院也不一定会被起诉，而是要符合规定.
  三、违法发放贷款罪的立案标准
  最高人民检察院和公安部对于此罪立案的解释规定：第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
  四、违法发放贷款罪罪与非罪的界限
  1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定，而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款，该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖，则不能对其追究刑事责任。2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大，则不能构成本罪。3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的，不能以本罪论处。
  五、违法发放贷款罪的处罚
  1、自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。3、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。违法发放贷款罪，被公安机关立案侦查后认为是犯了罪，会移交给检察院，检察院会对公安机关的侦查内容进行审查，认为符合起诉条件的就会起诉，认为不符合的则可能要求补充侦查或者直接不起诉的决定。以上是我们为您整理的有关违法发放贷款罪的知识，如果您还有什么不明白可以致电.
  
  
  

·交通致死肇事起诉流程
      交通致死肇事起诉流程 一、调解： 当事人经公安机关交通管理部门调解、当事人未达成协议或者调解声明生效后不履行的，可以向法院提起民事诉讼。 二、诉讼 交通事故是民事侵权案件，适用于民事诉讼法规定的审判程序。审判程序具有普通程序，简易程序，二审程序，特别程序，审判监督程序和...

·社会抚养费不交的后果是怎样的
      一般在政策之外生育的有子女的话，那此时就需要按照当地的标准缴纳相应的社会抚养费。当然如果是符合规定而超生的子女，则就不用缴纳这个费用。那实践中，应当缴纳但不缴纳社会抚养费的话会产生一定的后果，究竟社会抚养费不交的后果是怎样的呢?我们马上为你做详细解答。 一、什么是社会抚养费 社会...

·指示交付的方式是指什么？
      指示交付的方式是指什么?指示交付是指标的物由双方以外的第三人实际占有时，转让人将对第三人的返还请求权让与受让人，以代标的物的实际交付，动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。指示交付的成立须具备两个条件：1、是当...

·延迟交房
      延迟交房 此现象比较严重，延迟交房是指到了开发商与购房人在合同中约定的交房日后，却迟迟得不到开发商的入住通知。一般约定的延迟交付房屋可以退房的期限是30天到90天不等，如果超过这个期限开发商还不能交房，购房人就可以要求开发商退房，并要求双倍返还订金或支付房款利息。 二、开发商...

·无证驾驶摩托车不处理有什么后果？
      无证驾驶摩托车不处理有什么后果？依据法律规定，驾驶摩托车必须有摩托车驾照，在路上无证驾驶摩托车的情况就属于违法的，公安交警部门会对无证驾驶摩托车进行罚款甚至是拘留的处理，当事人应该在规定时间内处理完毕前往交警队处理完毕，但是有时候有人对无证驾驶摩托车不处理，像这种无证驾驶摩托车不...

·一、交通事故全责不赔偿怎样起诉？
      一、交通事故全责不赔偿怎样起诉？1、起诉。向有管辖权的法院立案立案庭递交诉状;2、立案审查。符合立案条件，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案;不符合立案条件裁定不予受理或裁定驳回起诉。对裁定不予受理、裁定驳回起诉不服的10日内可向上级人民法院提出上诉上诉。案件受理后，排期开...

·驾驶人员醉酒驾驶怎么交罚款？
      驾驶人员醉酒驾驶怎么交罚款?《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除...

·交警女员工被辞退有补偿吗
      交警女员工被辞退有补偿吗?1、女职工在孕期、产期、哺乳期用人单位不可以解除劳动合同，如果违犯规定解除劳动合同，应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。2、《劳动合同法》第四十二条 劳动者有下列情形...

·车祸死亡赔偿金如何分配
      车祸死亡赔偿金如何分配目前，因为交通事故导致人员死亡的情况居多，而此后对事故进行处理，就需要肇事者进行相应的赔偿，这其中就包括了死亡赔偿金。那么在实践中，这个死亡赔偿金该如何进行分配呢?我们将在下文中为您详细解答这个问题。 一、交通事故死亡如何赔偿 交通事故死亡赔偿标准计算方法，...

·一、涉及人伤交通事故处理流程是什么?
      一、涉及人伤交通事故处理流程是什么? 交通事故处理工作大致可分为以下六个流程： 1、受理报案。 公安交通管理部门接到当事人或其他人的报案之后，按照管辖范围予以立案。 2、现场处理。 公安交通管理部门受理案件后，立即派员赶赴现场，抢救伤者和财产，勘查现场，收集证据。 3...

·不属于道路交通事故的情形是哪些
      不属于道路交通事故的情形是哪些 (一)厂矿、油田、农场、林场自建的专用道路，农村耕道、机关、学校、单位大院、车站、机场、港口货场内以及住宅区楼群之间的道路上发生的。 (二)在道路上举行军事演习、体育竞赛、施工作业路段中发生事故。 (三)军车、武装警察发生未涉及地方车辆或人员...