一般洗钱罪是怎么判刑的？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  一般洗钱罪是怎么判刑的？

  一、一般洗钱罪是怎么判刑的?

  洗钱罪的判刑标准，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

  二、洗钱罪的构成要件

  1、行为主体

  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

  2、行为

  本罪在行为方面表现为：

  (1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

  (2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

  (4)协助将资金汇往境外;

  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

  3、行为对象

  本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

  4、结果

  本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  我国法律上明确规定了洗钱行为是属于违法的，对于洗钱罪的认定，是需要根据涉案金额的大小来进行认定的，不同的涉案金额大小所认定的洗钱犯罪事实是不同的，具体情况可以按照法院的相关规定来进行合法的判决处理。

·职务侵占罪的数额如何认定
公司、企业工作人员要是对单位财物有侵占的行为，要想定罪处罚的话，就需要先对其所得的财产数额进行认定，也即对职务侵占罪的数额进行认定。那这到底是如何进行的呢?相信很多人都不太清楚，下面就让我们为您介绍吧。一、职务侵占罪的数额如何认定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污...

·缓刑最少几年缓刑考验期可以缩短吗
我国法律中对缓刑的考验期期限作出了明确的规定，但对于被判缓刑的罪犯来讲，此时需要结合实际被判的主刑种类以及刑期，才能大概确定缓刑的期限。那一般缓刑最少几年呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、缓刑最少几年法律规定的缓刑考验期有两种：1、被判拘役的缓刑考验期：...

·在司法实践中，行贿罪构成要件是什么
在经济交往中，一些单位或个人不顾国家规定，采取对参与经济活动的国家工作人员给予财物或者违反国家规定给予这些人员以各种名义的回扣、手续费的手段，实行不公平的竞争，达到谋取不正当利益的目的。殊不知这种行为已经构成了行贿罪。在司法实践中，行贿罪构成要件是什么?现在就让我们来为你解答吧。...

·只有口供跟转账记录能判刑吗
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。法条链接：〈刑事诉讼法〉第五十三条?对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分...

·缓刑期间打架怎么处理,缓刑考验期是多长
根据我国相关法律的规定，要是罪犯在缓刑考验期间遵守相关规定，没有再犯新罪的话，那在缓刑期限届满之后，就可以不再执行原判刑罚。那那是在缓刑期间打架的话，此时要怎么处理呢?我们告诉您缓刑期间打架怎么处理。一、缓刑期间打架怎么处理缓刑期间打架，如果造成轻伤以上的，可能构成犯罪，会...

·刑讯逼供罪构成要件是怎样的
刑讯逼供罪构成要件是怎样的一、刑讯逼供罪构成要件是怎样的 1、客体要件：本罪侵犯的是复杂客体，即公民的人身权利和国家司法机关的正常活动。 2、客观要件：本罪在客观上表现为对犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者变相肉刑，逼取口供的行为。 (1)刑讯的对象是侦查过程中的犯...

·超过拘留多久案底会保留吗
超过拘留多久案底会保留吗依据刑法的规定，法院未作出判决前，任何人不得确定有罪，而刑事拘留只是强制措施，法院并未审判，所以刑事拘留是没有案底的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十二条未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。《关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见》建立犯罪人员犯罪记...

·金融诈骗量刑标准是什么？
我们经常能够听到金融诈骗罪，它属于诈骗罪的一种，但它有着其他诈骗罪所不具有的一些特质，虽然它的目的还是为了非法占有他人财产，但它的手段却更加高明。那么这种犯罪行为和普通的诈骗罪有什么区别吗?它们的量刑有什么不同呢?金融诈骗量刑标准是什么？这些都是您应该了解的知识，那么下面，就由我...

·聚众斗殴自首能判缓刑吗？
聚众斗殴自首能判缓刑吗?从司法实践来看，聚众斗殴构成自首情节争取缓刑的机会还是比较大的。根据《刑法》第七十二条　【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯...

·刑诉法八十五条是什么？
在我们的生活中，经常会碰到一些与他人发生冲突的情况，可能只是口角冲突，也有可能会因为一时的冲动损害到自己或者他人的人生安全或者权益，如果当我们碰到有他人损害到我们的人生安全或者权益的时候，我国是有相关的刑诉法的，这时我们就可以拿起法律的武器向法院进行刑事诉讼来保护我们自己，那么刑...