13147094815 18620487148
律师团队
>>
  • 珠三角律师珠三角律师
  • 珠三角律师珠三角律师
  • 珠三角律师珠三角律师
  • 珠三角律师章律师
业务范围
>> 
提供珠三角地区各市县区专业法律服务,免费解答法律问题,处理婚姻家庭纠纷、房产纠纷、公司投资、经济合同、知识产权、刑事犯罪辩护等。
律师在线
>> 

擅长领域
>> 
 您的位置:首页 > 正文
 

构成信用证诈骗罪的条件会有什么?


珠三角律师网 www.zsj64.com


  构成信用证诈骗罪的条件会有什么?
  
  一、构成信用证诈骗罪的条件会有什么?
  
  构成信用证诈骗罪的条件具体如下:
  
  (一)主体要件
  
  本罪主体是一般主体,自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的,对单位和有关人员实行双罚。
  
  (二)主观要件
  
  信用卡诈骗罪在主观上是故意,过失不能构成本罪。
  
  (三)客观要件
  
  本罪的客观方面,表现为虚构事实或者隐瞒事实真相,利用信用证进行诈骗的行为。根据《刑法》第195条之规定,信用证诈骗罪的行为类型有以下四种:
  
  1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。
  
  2、使用作废的信用证。所谓作废的信用证,主要指已过期的信用证、无效的信用证、经人涂改的信用证,或者可撤销信用证经开证行与申请开证人撤销的信用证。
  
  3、骗取信用证。骗取信用证是指行为人通过虚构事实或者隐瞒事实真相,欺骗银行为其开具信用证的行为。这是目前信用证诈骗犯罪的主要手段。
  
  4、以其他方法进行信用证诈骗活动。
  
  (四)客体要件
  
  本罪侵犯的客体是银行的财产所有权。
  
  二、信用证诈骗罪与相似犯罪的界定
  
  1. 注意区分罪与非罪的界限。本罪属于行为犯,即行为人只要实施了《刑法》规定的四项行为之一的就构成本罪,不要求造成实际的危害后果。
  
  根据《刑法》第195条和最高人民检察院、公安部〈关于经济犯罪案件追诉标准的规定〉的规定,进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  
  (1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
  
  (2)使用作废的信用证的;
  
  (3)骗取信用证的;
  
  (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
  
  但是,在司法实践中,对于情节显著轻微危害不大的,也应根据《刑法》第13条的规定,不以犯罪论处。
  
  2.本罪与伪造、变造金融票证罪的界限。实践中存在着行为人先伪造、变造信用证,然后又利用伪造或者变造的信用证进行诈骗活动,在这种情况下,应适用牵连犯的处罚原则,从一重罪即以信用证诈骗罪处罚。
  
  3. 本罪与贷款诈骗罪的界限。实践中,一些不法分子为骗取银行贷款,预先编造虚假的事实,骗取进口商与其订立货物买卖合同后为其开具信用证,得到信用证后,向自己所在地银行作抵押,申请贷款,得款后挪作他用或携款潜逃。这种行为,既构成本罪,又触犯了《刑法》第193条的贷款诈骗罪的规定,属于法条竞合犯,根据法条竞合的处理原则,对这种行为应按本罪定罪量刑。
  
  信用证是有使用期限的,任何依法持有信用证的公民,只能是自己使用此证件,且只有确定该证件依旧还处于有效期内,才可以继续使用。若是违规使用已经被作废了的信用证,那么一旦他人因为违规使用行为的存在而受损,违规者就有可能会被认定为是信用证诈骗罪的犯罪分子。
  
  


·使用假币罪量刑标准细分是什么?
      使用假币罪量刑标准细分是什么?使用假币罪量刑标准细分,是根据《刑法》第一百七十二条 【持有、使用假币罪】明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚...


·非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪怎么量刑
      非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪怎么量刑 一、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪怎么量刑 依据我国《刑法》第一百二十五条 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。非法制造、买卖、...


·缓刑具备的条件有哪些 适用缓刑的条件是什么
      缓刑是一种对犯罪分很有利的制度,因为只能在法官量刑处罚的时候同时宣告缓刑,因此就需要在诉讼过程中争取缓刑才行。不过此时要满足规定的条件,那法律中规定的缓刑具备的条件都有哪些呢?详细内容我们一起在下文中进行了解吧。 一、缓刑适用的形式条件 缓刑适用的形式条件是指缓刑的适用方式。目...


·刑诉法165条规定的内容是什么
      一、刑诉法165条规定的内容是什么? 第一百六十五条 :在法庭审判过程中,遇有下列情形之一,影响审判进行的,可以延期审理: (一)需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的; (二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的; (三)由于当事人申请回避...


·刑事案件申诉条件有哪些
      根据相关法律的规定,进行刑事申诉的必须是爱刑罚执行完毕后的两年后提出,但有特殊情况的话则例外。同时,能够提起刑事申诉的只能是原案当事人及其法定代理人、近亲属以及受委托的律师。但也要满足一定的条件才行。那么刑事案件申诉条件有哪些呢?我们在下文中为您解答。 一、刑事案件申诉条件有哪...


·职务侵占罪管辖权属于公安机关吗
      职务侵占罪管辖权属于公安机关吗 一、职务侵占罪管辖权属于公安机关吗 职务侵占罪是属于公安机关管辖的范围,当公司发现有职员侵占公司财产时,可以向公安机关报案。根据刑事诉讼法的规定,刑事案件由公安机关管辖,但下列刑事案件除外: (一)贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪,国家机...


·强奸罪的证据都要哪些?
      对犯罪嫌疑人定罪,离不开证据的提供,当然证据还需要有足够的证明力,能够证明相关行为是犯罪嫌疑人实施的。现实中,不同犯罪需要提供的定罪证据不太一样,今天我们具体来了解一下强奸罪的证据都要哪些?希望对你有所帮助。一、强奸罪取证一般是最先从考虑从阴道内获得嫌疑人的体液(精液),受害人身...


·刑诉法证据调查是怎么规定的?
      刑诉法证据调查是怎么规定的? 一、证据的种类 (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实,...


·传播贩卖淫秽物品牟利罪辩护词有几部分组成
      传播贩卖淫秽物品牟利罪辩护词有几部分组成 一、传播贩卖淫秽物品牟利罪辩护词有几部分组成? 传播贩卖淫秽物品牟利罪辩护词有由前言、辩护理由、结束语三部分组成。 1、前 言 (主要三项内容:一是申明辩护人的合法地位;二是讲辩护人在出庭前进行了哪些工作;三是讲辩护人对全案的基本...


·成立非法持有枪支罪判几年
      一、成立非法持有枪支罪判几年 违反枪支管理规定,非法持有、私藏枪支、弹药的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。 依法配备公务用枪的人员,非法出租、出借枪支的,依照前款的规定处罚。 依法配置枪支的人员,非法出租、出借枪支,造成严重后果的...


·计算机信息安全罪一般判刑多久的
      计算机信息安全罪一般判刑多久的 计算机信息安全罪一般判刑多久的? 《中华人民共和国刑法》相关条款: 第二百八十六条 违反国家规定,对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰,造成计算机信息系统不能正常运行,后果严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处五年以...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 珠三角律师网 All rights reserved.
律师热线:13147094815 18620487148
18620487148
点击这里给珠三角律师发消息


在线法律咨询