中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。任何人若是在明知对方是犯罪分子的情形下，依旧实施了协助其将财产转换为现金的行为，或者是协助犯罪分子将资金汇往境外，那么协助者就有可能会被认定为是洗钱罪的犯罪分子。一般来说，涉案金额越大，参与洗钱者的处罚也就越重。
  
  
  

·盗墓三级文物量刑标准是多少年？
      盗墓三级文物量刑标准是多少年？《中华人民共和国刑法》第三百二十八条规定，盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者...

·单位犯罪责任人包含哪些人
      我国刑法规定单位犯罪对“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”追究刑事责任。这就将单位犯罪中需承担刑事责任的自然人的范围有了明确的界定。我国刑法中对何为“直接负责的主管人员”，何为“其他直接责任人员”没有明确的规定和解释。一般来说，(1)、关于直接负责的主管人员所谓直接负责的主管...

·刑事案件抗诉时效过期了怎么办?
      刑事案件抗诉时效过期了怎么办?刑事案件抗诉时效过期了是不能够对犯罪行为进行抗诉的。《刑事诉讼法》第一百八十三条规定：“不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。”判决和裁定在发生法律效力后执行。《刑诉》第二百零八条第二款...

·无期徒刑减有期徒刑最多减刑时间是多久
      一、无期徒刑减有期徒刑最多减刑时间是多久 无期徒刑是介于有期徒刑和死刑之间的一种严厉的刑罚。无期徒刑是剥夺犯罪分子的终身自由，并强迫劳动改造的刑罚方法。 无期徒刑的刑期从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期不能折抵刑期，无期徒刑减为有期徒刑后，执行有期徒刑，先行羁押的...

·故意损坏财物罪的立案标准是什么
      生活中我们常见故意毁坏财物的情形。有的人因为泄愤，有的人是因为对他人怀恨在心而肆意毁坏他人财物。如果毁坏的财物的价值比较小在，则不构成犯罪，但受损的人可以通过其他形式来弥补自己的损失。比如说，通过向人民法院提起民事诉讼。当然大事化小，小事化了，也可用同时和解或者是调解的途径。在我...

·多大数额构成敲诈勒索罪？
      多大数额构成敲诈勒索罪？ 一、多大数额构成敲诈勒索罪? 达到2000元就立案侦查，构成敲诈勒索罪，并追究刑事责任。数额较大是指涉案金额2000元至5000元;数额巨大以30000元至100000元为起点;数额特别巨大以300000元至500000元为起点。根据《最高人民法院　...

·犯罪分子立功可以免除处罚吗？
      犯罪分子立功可以免除处罚吗?依据我国刑法的规定，可对于立功的犯罪嫌疑人，法院可以依据犯罪情节酌情减轻、从轻处罚，如果犯罪情节比较轻的，可以免于刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处...

·怎样构成寻衅滋事罪
      要想对涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人定罪处罚的，就需要先了解怎样构成寻衅滋事罪，也就是怎样判断是否构成寻衅滋事罪，之后才能根据其实际的犯罪情节进行处罚。针对寻衅滋事罪构成的问题，我们将在下文中为您做详细解答，希望对你有所帮助。 一、怎样判断是否构成寻衅滋事罪 1、行为的方式和手段。...

·刑事诉讼法庭程序一般是什么
      案件进入到法庭开始审判以后，法庭的审判是庄严肃穆，并且程序都是公开透明的。在审判任何一项案件的时候，首先法院不可以出现什么程序上违规操作的情况，这一点我国普通公民都是有权力进行监督的，刑诉法当中对于庭审程序也有着详细的规定。下面我们就为您介绍一下刑事诉讼法庭程序一般是什么? 刑...

·如果单位犯罪的如何处罚？
      单位犯罪的如何处罚(一)单位犯罪的两罚制刑法对单位犯罪在绝大部分情况下采取两罚制。在两罚制中，对单位是判处罚金，判处罚金采取无限额罚金制，即对罚金的数额未作规定。在两罚制中，对直接负责的主管人员和直接责任人员是判处刑罚，这里的刑罚包括自由刑与罚金，主要是自由刑。对个人判处自由刑的...

·刑事诉讼中回避适用于哪些人员
      一、刑事诉讼中回避适用于哪些人员 1、审判人员 根据相关法律规定，这里的“审判人员”应当包括助理审判员、审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、副院长、院长以及参加合议庭的人民陪审员。 2、检察人员 “检察人员”应当包括助理检察员、检察员、检察委员会委员、副检察长和检察长。...