洗钱罪最低认定金额是多少？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  洗钱罪最低认定金额是多少？
  
  一、洗钱罪最低认定金额是多少？
  
  洗钱罪最低认定金额没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
  
  
  1、提供资金账户的。
  
  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
  
  4、协助将资金汇往境外的。
  
  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
  
  二、洗钱罪主客观表现是什么？
  
  (一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
  
  (二)本罪在客观方面表现为：
  
  1、提供资金帐户;
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据;
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。
  
  (三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
  
  (四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
  
  第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  
  具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
  
  2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
  
  3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
  
  4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
  
  5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
  
  6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
  
  7、其他可以认定行为人明知的情形
  
  被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
  
  第二条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：
  
  1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  
  2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  
  3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
  
  4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
  
  5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
  
  6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
  
  7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  
  第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
  
  第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。
  
  上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
  
  上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
  
  本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
  
  综上，在正常的经济秩序中必须应该由合法的劳动和付出获得相应的钱财报酬，如果通过犯罪得到了大量的钱财且为了防止国家的追查就对这些钱财做了处理也是第一种犯罪，而不管钱数的多少，只要涉及到洗钱就已经构成犯罪而要被处以至少五年的徒刑。
  
  
  

·轻微伤鉴定标准及量刑是怎样的？
      人吃五谷杂粮，就是脾气各异，在日常生活和工作中，人与人之间发生纠纷的情况在所难免，有的人自控能力比较强，可能发生几句口角就慢慢淡化了，但有的人情绪激动、性格暴躁，就可能导致冲突升级，甚至发生殴打受伤的情况，那么，轻微伤鉴定标准及量刑是怎样的呢?下面我们就为您详细介绍。 一、轻微...

·敲诈勒索13万元的罪量刑标准是什么？
      敲诈勒索13万元的罪量刑标准是什么?(一)根据《刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处...

·故意毁坏财物罪数额标准7000-8000会判多久?
      故意毁坏财物罪数额标准7000-8000会判多久? 故意损害8000处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金，一般会处以罚金。故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成公私财物损失五千元以上的; (二)毁坏公私财物三次以上的; (三)纠集三人以上公然毁坏公私...

·怎样举报非法集资罪
      怎样举报非法集资罪其实按照我国法律的规定，我国公民是有义务帮助检察机关检举和抓捕社会生活当中的一切犯罪嫌疑人的。因此在生活当中，如果有人遇到非法集资的这种情况的话，应该及时的向国家进行举报，这样才有利于将犯罪嫌疑人及时的捉拿归案。下面我们就为您介绍一下，生活中怎样举报非法集资?一...

·提起刑事自诉注意哪些？刑事自诉的范围是什么
      提起刑事自诉注意哪些？刑事自诉的范围是什么 刑事案件具体可以分为公诉案件和自诉案件，其中自诉案件虽然比较少，但也是有的，并且法律中对自诉案件的范围作出了明确的规定。另外，对于受害人来讲在提起刑事自诉的时候也是有需要自己注意的地方，那究竟提起刑事自诉注意什么呢?我们一起在下文中进...

·被判刑拘役后的后果会怎么样？
      在我们的生活中，当我们还是学生在学校的时候，我们犯错会被寄处分并放进我们的档案袋里面，当我们出社会后，我们也会碰到一些因为轻微违法犯罪而被国家的公安机关抓去的人，公安机关会视犯罪事件的轻重而对犯罪人进行拘役改造，公安机关会也会将我们犯罪拘役的事件放进我们的档案袋跟随我们一身，那么...

·醉驾处罚量刑标准是如何规定的
      醉驾处罚量刑标准是如何规定的 醉驾根据《刑法》第一百三十三条规定，处拘役，一到六个月。 原则上不对醉驾司机适用缓刑。醉酒驾驶行为对社会的危害性较大，一旦酿成事故后果通常比较严重，且该罪拘役刑为1到6个月的自由量刑幅度，本身属于较为轻缓的刑罚，如果适用缓刑，难以实现刑罚威慑和预...

·成立协助组织卖淫罪该如何处罚
      成立协助组织卖淫罪该如何处罚协助组织他人卖淫罪，是指在组织他人卖淫的共同犯罪中起帮助作用的行为。如充当保镖、打手、管账人等。协助组织他人卖淫的行为，有具体的罪状和单独的法定刑，应当确定为独立的罪名，适用单独的法定刑处罚，不适用刑法总则第二十四条关于从犯的处罚原则。而协助组织他人卖...

·在看守所的时间算刑期吗
      我们发现，由于在之前对刑事案件立案侦查的时候，可能对罪犯先行羁押了，那此后如果依法对罪犯做出了量刑处罚的话，此时先前在在看守所的时间算刑期吗?这是很多人都比较关心的问题，同时也是很重要的。下文中我们就来为你做详细解答吧。 一、在看守所的时间算刑期吗 管制：先前羁押一日抵2日 ...

·犯罪和犯罪行为分别是指什么意思?
      犯罪和犯罪行为分别是指什么意思? 犯罪，是指对犯罪各种内在、外在特征的高度、准确的概括，是对犯罪的内涵和外延的确切、简要的说明。犯罪概念一般分为形式概念、实质概念、混合概念。中国刑法中的犯罪概念是形式与实质相统一的犯罪混合概念，也就是指触犯了法律。 犯罪行为是犯罪人所实施...

·缓刑后再犯罪构成累犯吗？
      缓刑后再犯罪构成累犯吗?根据实际情况而定，实践中，对于被判处有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子，缓刑考验期满以后，在5年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是否构成累犯，有两种意见：第一种意见认为，缓刑犯可以构成累犯。其理由是，缓刑制度和假释制度都是执行刑罚的特殊方法。既然假释考验期满...