认定构成高利转贷罪判多少年

珠三角律师网 www.zsj64.com

  认定构成高利转贷罪判多少年1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪的构成要件是什么?1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯 .笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。并且行为人的转贷不是一般的转贷，而是高利转贷。掌握上述几点，对于准确适用该罪非常重要。3、主体上，本罪既可以由个人构成，也可以由单位构成。但是在刑事责任的承担上，两者有所不同，这体现在两方面：一是起刑点不同，根据相关司法解释，个人的违法所得数额较大是在五万元以上，单位的违法所得数额较大是在十万元以上;二是对于单位犯罪中个人的刑事责任，刑法做了有别于个人犯罪中个人的刑事责任的规定，即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不管单位违法所得数额是较大还是巨大，都是按个人犯罪中违法所得数额较大的刑事责任论处。4、主观方面，本罪只限于直接故意，行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性，但是不要求对具体的危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的，即转贷牟利的目的，行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。高利转贷是对我国金融秩序的严重破坏，具有很大的危害性。一般人的构成犯罪，要求高利转贷的违法数额需要达到较大的标准，个人的较大标准是在50000元以上，但如果是单位的话则违法所得较大数额的标准是在200000元以上，不然的话不能以高利转贷罪论处。

·刑事案件退回补充侦查作用是什么
刑事案件退回补充侦查作用是什么?刑事案件退回补充侦查作用是可以避免错案，可以进一步维护法律的权威，对诉讼案件进行合法合理的司法判决，避免出现错判或者误差的情况。检察院退侦就是案卷退回公安补充侦查。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条人民检察院审查案件，可以要求公...

·贩毒死罪的规定是怎么样的？
贩毒死罪的规定是怎么样的?走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的可能会判处死刑。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条　走私、贩卖、运输、制造毒品罪走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运...

·刑事赔偿民事赔偿一样吗？
刑事赔偿民事赔偿一样吗？不一样，国家赔偿，又称国家侵权损害赔偿，是由国家对于行使公权力的侵权行为造成的损害后果承担赔偿责任的活动。我国的《国家赔偿法》规定了行政赔偿和刑事赔偿两种国家赔偿。因此，国家赔偿是不包括民事赔偿的。 (一)行政赔偿范围《国家赔偿法》第三条、第...

·酒后无证驾驶怎么判刑
按照醉酒驾驶进行处罚，饮酒后驾车的处罚标准为罚款500元，记12分，暂扣驾照3个月，醉酒驾驶的处罚标准为行政拘留15天，罚款1500元，记12分，暂扣驾照6个月。另外，根据最新的刑法修订案，2011年5月1日之后，醉酒驾驶行为将涉嫌“危险驾驶罪”，会被处以拘役和罚金。《道路交通安...

·绑架和非法拘禁罪的区别都有什么
绑架和非法拘禁罪的区别都有什么(一)在犯罪构成上，绑架罪的构成不仅要求有非法剥夺人身自由的行为，而且要求有勒索财物或满足行为人不法要求的目的以及与此相应的勒财或提出不法要求的实行行为。而非法拘禁罪仅要求行为人具有剥夺他人人身自由的目的。(二)在主观上，表现为行为人主观犯意的目的和...

·诈骗多少钱立刑事案件
三千元以上。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高...

·酒驾撞人处罚标准2023酒驾是否判刑？
酒驾撞人处罚标准酒驾是否判刑？在酒后驾驶机动车的情况下，由于驾驶者的精神状态不是很好，因此发生交通事故的可能性也比较大，而此时如果出现了撞人的情况，自然对驾驶者的处罚就会更重一些。那一般酒驾撞人处罚标准是怎样的呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、酒驾是否判刑酒驾是否判...

·刑法抢劫罪法条是怎么规定量刑的
抢劫罪可以说是《刑法》中比较重要的罪名了，由于在犯罪过程中会采取暴力，因此往往就会给受害人的人身造成损害，因此我国对此罪的处罚也是比较重的。那究竟刑法中关于抢劫罪的量刑是怎么规定的呢?我们整理刑法抢劫罪法条的内容，帮助你进行了解。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私...

·在我国当事人怎样起诉诈骗罪
长久以来，诈骗这种违法犯罪的活动，总是随着时代的变化，时时刻刻的在危害着国家的安定团结和老百姓的切身利益。主要还是因为诈骗的表现形式是比较多的，但是如果在生活当中遇到诈骗的话，一定要及时向我国法院提起诉讼，这样才能将犯罪分子绳之以法。下面我们就详细为您介绍，在我国当事人怎样起诉诈...