企业法人客户的身份信息包括哪些内容？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  企业法人客户的身份信息包括哪些内容？根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。二、企业法人的设立意义企业法人是具有国家规定的独立财产，有健全的组织机构组织章程和固定场所，能够独立承担民事责任享有民事权利和承担民事义务的经济组织。确立企业法人制度的好处，在于使具备法人条件的企业取得独立的民事主体资格，真正成为自主经营自负盈亏的商品生产者和经营者，在法律上拥有独立的人格，像自然人一样有完全的权利能力和行为能力。人们基于这样的经济组织从事生产经营活动，为社会创造价值，优化资源配置。企业法人的这种独立资格的意义在于：一是独立于自己的主管部门，企业和主管部门之间是两个完全平等的主体，不是隶属关系，双方只能按照等价有偿自愿互利的原则形成民事法律关系;二是独立于企业成员，即企业法人与组成企业法人的成员互相分离，各自以自己的名义独立参与民事活动，享受权利和承担义务;三是独立的财产权利，从而使企业法人能独立的享有民事权利和承担民事义务;四是独立的财产责任，即企业法人的民事责任以企业自有的财产独立承担，同组成企业法人的成员的财产无关。三、企业法人的登记条件(一)有符合规定的名称和章程(二)有国家授予的企业经营管理的财产或者企业所有的财产，并能够以其财产独立承担民事责任(三)有与生产经营规模相适应的经营管理机构、财务机构、劳动组织以及法律或者章程规定必须建立的其他机构(四)有必要的并与经营范围相适应的经营场所和设施(五)有与生产经营规模和业务相适应的从业人员，其中专职人员不得少于8人(六)有健全的财会制度，能够实行独立核算，自负盈亏，独立编制资金平衡表或者资产负债表(七)有符合规定数额并与经营范围相适应的注册资金，国家对企业注册资金数额有专项规定的按规定执行(八)有符合国家法律、法规和政策规定的经营范围(九)法律、法规规定的其他条件综合上面所说的，企业法人客户的身份信息要比其它一般的客户信息要多一些，而且不同类的法人所要提交的身份信息就会不一样，这也是为了更好的记录每一个客户的真实身份，了解其公司的所有运作，这也是为了监督公司在运营中可以合法的经营。
  
  
  

·根据法律规定股东担保属于联保吗？
      根据法律规定股东担保属于联保吗?根据法律规定股东担保不属于联保，实际上就是公司法当中所规定的普通的担保，这种担保的程序的话，也应当遵守一个特定的规章制度，公司章程对于具体的担保的总额是有着明确的限制的，所以股东提供担保不能超过这限制。公司可以为他人或者股东提供担保，但应遵守特定的...

·质押股份是开董事会还是股东会？
      质押股份是开董事会还是股东会?质押股份是开是股东会，依据我国担保法和公司法的规定，有限责任公司股权质押适用公司法中的股权转让，如果股东将股权转让给其他股东以后的人，需要经其他股东的同意。股权出质流程1、 可以申请股权出质的企业类型(有限责任公司及未上市的股份有限公司)2、 填写表...

·两家公司合并的手续
      两家公司合并的手续 合则两利，对于很多公司来说，两两合并是一个不错的方法。而公司之间进行合并是比较常见的，可以是两家公司合并，也可以是多家公司进行合并。但是，公司进行合并必须要符合法律规定的条件，否则的话就是不能合并的。下面就由为您具体介绍两家公司合并的手续有哪些。 (一)公...

·新公司法规定的利润分配的规则有哪些
      新公司法规定的利润分配的规则有哪些？如今，股份制公司的不断发展，许多人通过投资，技术入股等许多途径得到公司的股份，然而，他们对于利润分配的相关规定却不是很了解，从而不能很好的维护自身权利。那么，就会有人问，新公司法规定的利润分配的规则有哪些？这里就由我们为您进行解答吧。一、法律政...

·公司法竞业禁止的具体规定是什么?
      公司法竞业禁止的具体规定是什么 其实我国的市场经济体制到现如今能够比较做到完善的自我管理，这其中最主要的一部分原因还是因为我国的公司法。除了对公司有反垄断法以外，另外公司在日常的竞争过程当中，也不得采取一些不正当的手段来损害公司的利益。下面我们就为您介绍一下，公司法竞业禁止的具体...

·保理公司融资比例一般是多少
      保理公司融资比例一般是多少一、保理公司融资比例一般是多少？ ?一般商业保理公司因保理业务而变化，融资比例大概在9%—16%之间。二、 保理业务融资的成本与期限 ?保理业务融资的来源是商业保理公司自身的资金，如果自身资金不足，商业保理公司的融资渠道以银行为主。银行短期借款基准利率是...

·四川企业拆迁补偿标准包括哪些
      四川企业拆迁补偿标准包括哪些 随着我国经济的突飞猛进，城镇化的不断完善，还时常会遇到有关企业、公司等拆迁问题。那么作为一个四川企业主，如果遇到企业拆迁补偿纠纷，不仅会影响到企业以后的发展，而且还会影响到企业主个人的生活，那么我们应该如何用相关法律知识来维护自己合法权益呢！本文我...

·公司法对增资的规定是怎样的
      公司法对增资的规定是怎样的有的时候公司为了扩大经营规模和市场占有份额，会通过增资的方式依法增加公司的注册资金。这样一来的话，公司既可以筹纳到经营资金，又在一定程度上遏制了股东的利益分配问题，是可以起到非常积极的作用的。但是公司法对增资的规定是需要各位企业家在增资的时候引起注意的一...

·公司法股东会参会人数有明确的规定吗
      公司法股东会参会人数有明确的规定吗 公司法股东会参会人数有明确的规定吗 （一）、有限责任公司 有限责任公司股东会由全体股东组成。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三 分之二以上表决权的股东通...

·特别法人可以做公司股东吗
      特别法人可以做公司股东吗法定代表人可以是股东，也可以不是股东。由谁担任法定代表人由股东（或股东会）决定。法定代表人是公司的最高行政负责人，根据公司章程赋予的权限行使职责。法定代表人对股东（或股东会）承担责任和享有权利。因此，非股东法定代表人应与股东（股东会）签订聘用合同，明确双方...

·企业不动产担保权可以取消吗？
      企业不动产担保权可以取消吗 一、企业不动产担保权可以取消吗 企业不动产担保权是可以取消的，但需要满足一定的条件才能取消。 《不动产登记暂行条例实施细则》 第七十条有下列情形之一的，当事人可以持不动产登记证明、抵押权消灭的材料等必要材料，申请抵押权注销登记： (一)主债...