实施金融合同诈骗的怎么处罚？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  实施金融合同诈骗的怎么处罚?处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，将处五年以上十年以下有期徒刑，并将处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、金融诈骗犯罪的立案标准是什么?1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准，将失控条件作为第二层面的判断标准，基本形成了一个完整的判断体系。2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。3.金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。单位是金融活动的主要主体，如申请贷款的多为单位，信用卡有单位卡和个人卡两种，在投保和有价证券(如股票)交易中，以单位为大户。4.金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。因为：a.间接故意不存在犯罪目的，而金融诈骗是以非法占有他人财物为目的。b.从金融诈骗行为方式来看，诈骗人必须实施欺骗手段。如果行为人在采取欺骗手段时存在漠不关心的放任态度是不可能使人上当受骗的。c.金融诈骗犯罪故意产生时间有先后之分。只有产生诈骗故意并实施诈骗行为，才能以诈骗犯罪论处。如果将诈骗时间提前至刚刚开始进行金融活动之时，据此认为此时行为人对危害结果持放任态度，显然是不妥的。因此，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。人民法院对于实施金融诈骗犯罪的犯罪嫌疑人除了要处相应的有期徒刑，另外，还应当进行罚金处罚，在人民法院审理案件的过程中，如果犯罪嫌疑人由于身体原因而不能由看守所进行关押的，犯罪嫌疑人是可以采取取保候审的，需要交纳相应的保证金或是保证人。

·事业单位合同到期补偿金有吗？
事业单位合同到期补偿金有吗？事业单位合同到期补偿金有吗？这是要看具体的情况；依据《中华人民共和国劳动合同法》 44条、下列情形之一的，劳动合同终止 1)、劳动合同履行期限届满 46条、下列情形之一的，应当向劳动者支付赔偿 5)、除用人单位维持或者提高劳动合同约...

·当事人该如何协议解除合同
当事人该如何协议解除合同实际交易中，合同在签订后，无法继续履行是很常见的事情，面对这种继续履行就会给自己带来损失的情况，交易双方一般都会通过协商的方式去解除合同，那么，一般情况下，当事人该如何协议解除合同呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、当事人该如何协议解除合同 ...

·一、出租人解除合同的合理期限是多久？
一、出租人解除合同的合理期限是多久合同中有约定的，按约定，如无类似约定，要提供承租人另找房源的合理期间，实际操作中，一般为一个月左右。二、《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履...

·融资租赁居间合同范本是怎样的
融资租赁居间合同范本是怎样的融资租赁居间合同委托方：住址：居间方：住址：居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务事项，经协商一致，签订本合同。第一条合同标的物居间方为委托方向(以下简称第三人)融资万元人民币事宜提供居间服务，包括为委托方提供机会与...

·在我国保险合同离婚后怎么办?
在我国保险合同离婚后怎么办? 一)在夫妻关系存续期间获得的保险金： 1、共同财产投保的，保险金为共同财产的。 2、个人财产在婚前投保，保险金为个人财产。 3、个人财产在婚后以共同财产投保，保险金为个人财产，但已缴纳的保险费中有一半属于对方。二)离婚时仍处于有效期内的财...

·网上代签合同有效吗
网上代签合同有效吗一、网上代签合同有效吗有效，由于事先的口头委托丙代理签订合同，事后又予以追认，有效，合同成立。公民的民事行为可以委托他人行使，受托人的行为产生的后果由委托人承担。代签合同需要看代签人是否有权限，依情况看分： 1、有委托授权的话，也就是说代签取得的被代签...

·如何确定居间合同违约差价赔偿金额？
如何确定居间合同违约差价赔偿金额？现在买卖二手房都需要通过中介来完成，买卖双方通过和中介签署居间合同来明确房屋买卖各种事项。房屋的价格一天一个变化，在行情好的时候，经常发生卖家串通中介违约的事情，这样对于购房者会带来一定损失，那么如何确定居间合同违约差价赔偿金额？下面请我们给您讲...

·投资入股签合同的注意事项
投资入股签合同的注意事项一、投资入股签合同的注意事项 (一)搞清楚是合伙还是公司，如果是公司，仅仅是股权装让如果是合伙，还得为你加入之前该合伙的债务承担无限连带责任。还有好多事项徐注意，建议聘请法律顾问全面介入，保护你的利益的最大化。 (二)财务审计，尤其是债务情况 ...

·合同诈骗罪量刑标准是怎样的
合同诈骗罪量刑标准是怎样的在合同的签订、履行过程中，其实很容易出现那种骗取对方财物的行为，而这样的行为在符合了一定标准之后，则就会被认定为合同诈骗罪，按照《刑法》中的规定就要追究行为人的刑事责任。接下来，我们为您带来合同诈骗罪量刑标准的内容，希望可以为你提供一些帮助。一、合同诈...

·贸易合同中保险怎么写？
贸易合同中保险怎么写？贸易合同中保险怎么写?关于这个问题我们首先应该知道贸易合同的定义。知道了贸易合同的重要性就知道了贸易合同中保险也占有重要地位，它的货运保险条款有哪些?货物运输保险又作何讲?我们就和您一起来谈一谈保险条款的主要内容及写法。一、贸易合同的定义贸易合同...

·合伙合同需要注意什么
合伙合同需要注意什么一、合伙财产条款的法律风险合伙出资形式多样，可以以货币、实物、土地使用权、知识产权、其他财产权利及劳务出资，各种出资形式所产生的财产权利并不相同，合伙协议应当就不同的出资有不同的约定。首先，合伙财产归属的约定，通常提到合伙财产时，多数人都简单地认为属于...