非法集资刑事案件的法律依据是什么？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  检察院在面对那些让社会遭受巨大损失的非法集资案件时就需要运用法律来制裁那些犯罪分子，但是既然是运用法律就需要检察官能够在法律的规范下进行一切的公诉活动，下面就随我们一起来学习非法集资刑事案件的法律依据是什么？
  
  一、非法集资刑事案件的法律依据是什么？
  
  为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
  
  第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
  
  第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
  
  (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
  
  第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  以上就是检察院在受理有关非法集资案件时所必须严格遵循的法律依据，若是检察院在法律规定以外的程序上作出了违法行为就会反而被法律所制约，而非法集资的案件想要获得最事宜的处罚就需要在法律的限定之内进行而不是由检察机关任意为之。
  
  
  

·故意伤害致人死亡属于暴力犯罪吗？
      故意伤害致人死亡属于暴力犯罪吗?不一定，具体看犯罪实施手段而定，暴力犯罪是“智能犯罪”的对称。犯罪类型之一。以暴力手段来实现犯罪目的的犯罪行为。如囚杀、抢劫、伤害、强奸等以暴力行为为特征的犯罪。由于暴力犯罪是通过对人身实施侵害的方法来达到犯罪目的的，因此对社会的危害和犯罪后果往往...

·什么情况刑事案件当事人有权申请回避
      不管是在怎样的诉讼中，如果审判人员与当事人之间存在一定的关系，那么都有可能对最终的结果造成影响，对此我国专门在诉讼中规定了回避的制度。那么实践中，什么情况刑事案件当事人有权申请回避呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、什么情况刑事案件当事人有权申请回避 在刑事诉讼活动...

·盗伐林木罪量刑标准是什么
      违反国家保护森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国家所有的森林，可能涉嫌犯盗伐林木罪。当然，如果没有违反国家保护森林法规，则不构成本罪，对此需要严格把握。另外，构成本罪，行为人主观上必须出于故意且具有非法占有目的，不具有该目的，同样不犯本罪。那么，盗伐林木罪量刑标准是什么?下文中...

·生产销售伪劣产品罪是告诉才处理吗？
      生产销售伪劣产品罪是告诉才处理吗?不是的，根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定，生产、销售伪劣产品罪，是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额达5万元以上的行为。生产、销售伪劣产品罪的犯罪行为是生产、销售行为。自诉案件，...

·构成强奸罪受到牵连的从犯判几年刑？
      强奸罪受到牵连的从犯判几年刑?强奸罪从犯一般判三年以上十年以下有期徒刑。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。未遂犯可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。具体量刑看情节。在共同犯罪中，从犯所起的作用和其行为的社会危害性比主犯小，因此，从犯承担的刑事责任应当比主犯轻。以暴力、胁迫或者...

·贩毒能判缓刑吗？涉嫌贩毒会如何判刑
      贩毒可以说在中国是一种很严重的行为，毕竟《刑法》中对贩卖毒品罪的量刑中最高的为死刑，也就是说我国将贩毒罪规定为了重罪。在这样的情况下，很多人就认为构成贩毒罪是不能判缓刑的，那到底贩毒能判缓刑吗?下文中我们为你做详细解答。 一、贩毒能判缓刑吗 缓刑的适用条件： 1、缓刑...

·对于拘役怎么争取缓刑?
      对于拘役怎么争取缓刑?想要争取缓刑就要看是否符合法定的事由；依据是《中华人民共和国刑法修正案(八)》，将《刑法》第七十二条修改为：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(...

·拘留5个月还没开庭是合法的吗？
      拘留5个月还没开庭是合法的吗？ 一、拘留5个月还没开庭是合法的吗? 1、拘留5个月还没开庭一般是合法的，这是由于虽然刑事案件的处理有期限的要求，但是在期限届满之前，可以提出延期请求，一旦请求被受理，那么开庭的时间也会随之延迟。 2、可以延期的情形具体如下： 《刑事诉讼法》...

·新刑法盗窃罪的标准是怎么规定的
      一、新刑法盗窃罪的标准是怎么规定的? 我国《刑法》第二百六十四条做出了规定：盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十...

·寻衅滋事罪既遂如何处罚
      寻衅滋事罪既遂如何处罚 一、寻衅滋事罪既遂如何处罚 1、构成寻衅滋事罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： (1)寻衅滋事一次的，可以在三年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。 (2)纠集他人三次寻衅滋事(每次都构成犯罪)，严重破坏社会秩序的，可以在五年...

·强奸罪从重情节包括哪些
      强奸罪从重情节包括哪些 关于强奸罪，侵犯了不仅仅是受害女性的性自由权，由于在强奸过程中往往需要采取一定的暴力手段来压制被害女性的反抗，因此往往也会给被害人的人身造成一定的损害。而其中要是有特别严重的情节，自然也就从重作出处罚。那通常强奸罪从重情节包括哪些呢?我们一起在下文中进行...