洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

珠三角律师网 www.zsj64.com

  一、洗钱罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、认定洗钱罪的标准是什么
  
  1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：
  
  (1)提供资金帐户的;
  
  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (4)协助将资金汇往境外的;
  
  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  (7)其他可以认定行为人明知的情形。
  
  认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。
  
  

·团伙盗窃罪是什么样的立案标准
      盗窃行为时有发生，有的事个人盗窃，但是也有团伙作案的情形，团伙盗窃的行为是更加的恶劣，团伙盗窃罪的处理也是十分严重的，但是最根本的团伙盗窃罪是什么，您可能听的较多的是盗窃罪，但是对于团伙盗窃罪可能了解不是特别的多，接下来我们就告诉您团伙盗窃罪。 一、团伙盗窃罪是什么样的立案标准...

·放火罪的认定是怎样的？
      放火罪的认定是怎样的？一、放火罪的认定是怎样的？一般放火行为，是指情节显著轻微危害不大、不危害公共安全的放火行为。放火罪与一般放火行为，在客观上都可能造成轻微的危害结果。因此，它们的根本区别，不在于是否造成轻微的危害结果，而在于前者危害公共安全，后者不危害公共安全。从理论上说，界...

·构成刑讯逼供罪的行为有哪些
      刑讯逼供行为严重地侵犯了犯罪嫌疑人、被告人的人身权利和民主权利，容易给嫌疑人、被害人造成造成重伤、死亡的情况，同时也会发生冤假错案。因此，这种行为是为我国法律所禁止的。那，实践中，构成刑讯逼供罪的行为有哪些呢？我们一起在下文中进行了解。 一、什么行为会构成刑讯逼供罪 刑讯逼供...

·寻衅滋事罪最高刑罚是怎样的
      寻衅滋事罪最高刑罚是怎样的寻衅滋事罪的量刑标准由我国法律明确规定。根据我国《刑法》第293条之规定，有随意殴打他人，情节恶劣的;追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的这四种情形之一的，...

·有关犯罪及犯罪构成问题的要件有哪些？
      有关犯罪及犯罪构成问题的要件有哪些?犯罪构成的共同要件应为犯罪客体、客观方面、主体、主观方面。犯罪构成要件是犯罪构成的组成部分。要件的有机统一形成犯罪构成：犯罪构成由一系列主客观要件所组成，其中的“要件”就是成立犯罪必须具备的条件(犯罪构成要件);各个要件之中又包含若干要素(犯罪...

·间接故意杀人罪怎么判
      间接故意杀人罪是根据行为人的主观形态进行判断的，与直接故意杀人罪相对应。但不管是在哪种情形下，此时既然都构成了故意杀人罪，那么就应当按照《刑法》中的规定来追究行为人的法律责任。 一、间接故意杀人罪怎么判 1、犯故意杀人罪的，处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑。属于情节严重的...

·盗窃罪数额较大的标准如何认定？
      盗窃的行为构成盗窃罪。数额较大的标准是，盗窃公私财物价值一千元至三千元以上。法律规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入...

·现行刑法对引诱卖淫罪既遂量刑是怎么规定的
      现行刑法对引诱卖淫罪既遂量刑是怎么规定的 一、现行刑法对引诱卖淫罪既遂量刑是怎么规定的? 刑法对引诱卖淫罪既遂的量刑标准规定如下： 《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款 【引诱、容留、介绍卖淫罪】引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金...

·抢劫罪定罪标准是什么？
      关于刑事犯罪的定罪标准，其实也就是在实施了相应的行为之后，究竟要达到怎样的程度，才会被认定构成犯罪，其实这也就是立案标准。不同犯罪的定罪标准不同，那其中抢劫罪定罪标准是什么?要是你不清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、抢劫罪定罪标准是什么? 根据刑法第26...

·起诉非法集资罪多久开庭？
      在非法集资中，犯罪人往往会利用受害人对财富资产保值增值的迫切心理，通过债券、原始股、基金、理财等花样繁多的形式，谎称自己的产品本金安全、收益保证、回报超高，骗取受害人的钱财，受害人在发现被骗后，心里一定是更加慌乱急切，都希望在最短时间审判犯罪人，处理集资款，拿回自己的财物，那么起...

·犯罪预备的主观特征有哪些？
      犯罪预备的主观特征有哪些?犯罪预备形态的主观特征也包括两个方面：(1)行为人进行犯罪预备活动的意图和目的，是为了顺利着手实施和完成犯罪。可见，预备犯的主观方面既有进行犯罪预备活动的意图，又具有进而着手实行和完成犯罪的意图。但是后者尚未实际展开而只是在犯罪预备活动中间接地得到反映;...