洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

珠三角律师网 www.zsj64.com

  一、洗钱罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、认定洗钱罪的标准是什么
  
  1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：
  
  (1)提供资金帐户的;
  
  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (4)协助将资金汇往境外的;
  
  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  (7)其他可以认定行为人明知的情形。
  
  认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。
  
  

·刑事诉讼法的再审程序是怎样的？
      在我国司法实践中，有一些刑事案件犯罪过程复杂、调查取证困难、法律适用性不清晰，法院在审理过程中，如果稍有疏忽或不够严谨，就会对案件的最终审判结果造成重大影响，因此，我国法律规定，有权机关认为有错误的，可以发起审判监督程序，要求对案件进行再审，那么，刑事诉讼法的再审程序是怎样的呢?...

·监视居住如何折抵刑期
      监视居住如何折抵刑期 监视居住是一种对犯罪嫌疑人、被告人进行羁押的措施，因此根据法律的规定，如果日后对犯罪嫌疑人、被告人判刑的话，则是可以折抵刑期的。那么监视居住如何折抵刑期呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。 一、监视居住如何折抵刑期 新刑诉法规定，指定居所监视居住的...

·判实刑后多久能假释
      能够，只要符合假释条件。假释，是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其遵守监规，接受教育和改造，患有严重疾病，确有悔改表现，不致再危害社会，而附条件地将其予以提前释放的制度。《刑法》81条被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的...

·聚众斗殴罪判缓刑标准是什么？
      聚众斗殴是一种通过纠集众人的方式，成帮结伙相互进行殴斗的破坏公共秩序，影响社会安定的行为。这种行为严重影响了公共秩序，还会对公民的人身安全造成伤害，情节严重的甚至会破坏整个家庭，威胁社会稳定。那么，聚众斗殴行为如此严重，能否宣告缓刑呢?聚众斗殴罪判缓刑标准是什么?我们整理了相关资...

·缓刑和死缓的区别有哪些 死缓改判无期徒刑如何处理
      有的罪犯在被法官判刑的时候是同时适用了缓刑的，而对于一些罪刑比较严重的罪犯来讲，虽然不会判处死刑立即执行，但也会判死缓。缓刑和死缓里面都包含了一个“缓”字，这让很多人都分不清楚，接下来，我们就来告诉您缓刑和死缓的区别有哪些 一、缓刑和死缓的区别有哪些 (一)执法方法不同。被宣告...

·刑事附带民事公益诉讼矿山是否应该公告？
      刑事附带民事公益诉讼矿山是否应该公告?刑事附带民事公益诉讼矿山是不需要公告的，诉讼和民事方面的赔偿诉讼的话都是不一样的，而刑事方面的诉讼它是不需要进行一个公告的，两者在法律地位当中是相互独立的一个环节，并不能够混淆在一起，这样的话会扰乱审判秩序。从刑事附带民事公益诉讼和检察民事公...

·写购买证件无罪释放辩护词的作用有哪些?
      写购买证件无罪释放辩护词的作用有哪些?辩护词是辩护人对案件的结论性意见，是辩护人根据事实和法律、履行辩护责任提出的正确判断案件和对被告有利的综合性意见，是实现辩护职能的重要手段。被告人除了自己行使辩护权外，还可以委托或者由人民法院指定辩护人为他辩护，这样可以更好地维护被告人的合法...

·私放在押人员罪的主体认定
      我国对作为政府机关工作人员的要求是十分严格的，当国家司法工作人员利用职务之便私放在押人员便是侵害了国家监督机关的监管机制，属于私放在押人员罪。我们今天想要给您介绍的是关于私放在押人员罪的主体，接下来就跟着我们一起来学习一下吧。 一、私放在押人员罪 私放在押人员罪，是指国家司法...

·强奸罪的追诉期是多少年？
      强奸罪的追诉期是多少年？ 一、强奸罪的追诉期是多少年? 强奸罪的追诉期一般是二十年。 第八十七条　【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉： (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年; (三)法定最高刑为...

·刑事拘留有没有案底？
      刑事拘留有没有案底？案底是一个人的犯法或犯罪的记录，有没有案底对一个人来说是非常重要的，因为很多工作是不要受过刑事处罚的劳动者，其实很多人想问刑事拘留有没有案底?我们在下文为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、刑事拘留有没有案底? 刑事拘留是一种强制措施，是对触犯刑法的犯罪嫌...

·刑法修正案(九)时间效力问题的解释都有哪些内容？
      刑法等律法需要经过不断的修正才能更加的符合实际情况的需要，但是在新刑法颁布后会有衔接不当问题出现，特别是有修正过的内容。为了避免刑法修正前后的内容发生冲突，在新刑法颁布后必须就其时间效力问题给出官方的解释，那么刑法修正案(九)时间效力问题的解释具体是怎样的呢？具体的解释内容请继续...