洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

珠三角律师网 www.zsj64.com

  一、洗钱罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、认定洗钱罪的标准是什么
  
  1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：
  
  (1)提供资金帐户的;
  
  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (4)协助将资金汇往境外的;
  
  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  (7)其他可以认定行为人明知的情形。
  
  认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。
  
  

·公安机关不具有非法侵占他人财产罪管辖权吗？
      公安机关不具有非法侵占他人财产罪管辖权吗?公安机关不具有非法侵占他人财产罪管辖权，侵占罪的犯罪对象主要有三种，分别是侵占代替他人保管的财产、他人遗失的财产和他人埋藏的财产，而侵占罪是属于告知才处理的案件，非法侵占罪不属于公安局管辖。《刑法》第二百七十条? 将代为保管的他人财物非法...

·既遂犯罪的形式有哪些？
      既遂犯罪的形式有哪些？根据刑法分则各种犯罪构成的具体规定和刑法的一般理论，犯罪的既遂有以下几种形式：1、行为犯。也称举止犯，是指行为人只要实施了刑法规定的某种行为，即已构成既遂的犯罪。2、结果犯。是指行为人所实施的犯罪行为，必须发生了法定的结果，才构成既遂的犯罪。3、举动犯。也称...

·法院不予受理刑事自诉案件有哪些
      法院不予受理刑事自诉案件有哪些 一、法院不予受理刑事自诉案件有哪些 刑事自诉案件经审查有下列情形之一的，人民法院不予受理： (一)犯罪已过刑法规定的追诉时效期限的; (二)被告人死亡的; (三)被告人下落不明的; (四)不属自诉案件范围的; (五)自诉人撤诉后，就同...

·驾驶员肇事逃逸判什么罪？
      将交通肇事逃逸从交通肇事罪中分离出来，单独设立交通肇事逃逸罪。1、交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。2、具体认定依据《最高法院关于交通肇事案件的司法解释》处理。3、交通肇事罪是指“违反交通管理法规，因而发生重大事...

·敲诈勒索罪与抢劫罪之分
      敲诈勒索罪与抢劫罪同属于财产类的犯罪，侵犯的法益也是复杂法益，包括他人公私财物的所有权，同时也会对他人的人身安全造成一定的影响。那么您知道敲诈勒索罪与抢劫罪具体有哪些区别吗?我们将在下文中为您介绍。一、敲诈勒索罪与抢劫罪之分仅从字面看，“威胁”既是抢劫罪的手段之一，又是敲诈勒索罪...

·聚众斗殴罪缓刑是否有可能
      要是在法官量刑处罚的时候，可以同时对罪犯判处缓刑的话，对于罪犯来讲这是很有利的，至少可以暂时不用执行所判刑罚。具体说到聚众斗殴罪，您知道聚众斗殴罪缓刑是否有可能吗?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。 一、聚众斗殴能不能取保候审 聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处...

·过失犯罪三者险赔不赔？
      因过失犯罪保险公司赔吗?不赔，保险公司不赔的主要原因有几点：第一，带病投保且没有告知。这种情况被保险公司查出来，一般就不赔。第二，职业工种告知不实。投保的时候是一个高风险工种，比如建筑工人，但告诉保险公司是办公室内勤。这样的情况，保险公司一般也不赔。二、法律规定我国《保险法》规定...

·我国认罪认罚新政策是什么
      我国认罪认罚新政策是什么 两高三部于2016年9月3日制定了认罪认罚新政策，此试点工作在全国一二线城市展开。该办法详细说明了什么情况下会对犯罪嫌疑人可以依法从宽处理和什么情形下不适用，此办法为试行两年。下面我们来了解一下政策有什么新的变动。 一、《关于在部分地区开展刑事案件认...

·投放虚假危险物质罪怎么处罚
      实践中，要是行为人投放的是真是的危险物质，那此时对公众的危害是比较大的，此时会根据《刑法》中的规定追究行为人的刑事责任。但如果是投放虚假危险物质的话，此时虽然不会造成很大的危害，但却会扰乱社会秩序，因此也是被认定为犯罪的，即投放虚假危险物质罪。您知道我国对投放虚假危险物质罪是怎么...

·缓刑期间要多次回法院吗
      缓刑期间一般不需要回法院的。对被判处宣告缓刑的，依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行。判了缓刑之后，法院会出具执行通知，携执行通知到司法局去报道，司法局会出具报道单，持报到单到具体经办的司法所去，接受社区矫正。矫正结束之后，会出具一个解除矫正通知，矫正结束了，相当于刑罚执行完...

·刑事拘留时间应自执行之时起算几天？
       刑事拘留时间应自执行之时起算几天? 刑事拘留时间应自执行之时起算3 7天、7 7天、30 7天，具体的开始时间，刑事拘留是以日为计算单位而且期间开始之日不算在期间以内，即从期间开始的次日计算。期间的届满以法定期间日数的最后一日为止。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑...