洗钱罪情节严重的情形有哪些

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  洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·保险诈骗罪可以判缓刑吗？
保险诈骗罪可以判缓刑吗?如果判三年以下有期徒刑的可以适用于缓刑，根据刑法第198条的规定，犯保险诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他...

·适用死刑的条件有哪些死刑案件怎样辩护
法院审理刑事案件，对罪犯做出的最重的处罚其实也就是死刑了，不过此时要求达到了适用死刑的条件才行。那到底适用死刑的条件有哪些?死刑案件不同于一般案件，辩护的成功与否直接关系到当事人的生命是否能够得以留存，那么对死刑案件的辩护就应当采取不同于一般辩护的方式。下文中为您详细介绍死刑案件...

·刑事案件开庭的时间和审理时间是多久？
一、刑事案件到法院后多久能开庭期限是多少简易程序的审理期限为二十天，至迟不超过一个半月，普通程序的审理期为两个月，至迟不超过三个月。法律依据：《刑法诉讼法》第二百零八条：人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者...

·故意杀人罪预备犯怎么认定？
一、故意杀人罪预备犯怎么认定? 故意杀人罪犯罪预备亦称故意杀人罪预备犯。是为犯罪准备工具、制造条件的行为。在认定犯罪预备时，必须把犯罪预备与犯罪的预备阶段区别开来，犯罪预备是行为人所实施的行为备阶段是行为发展的一个过程。在认定犯罪预备时，正确地把它和犯意表示区别开来，才能划清罪...

·刑事案件中回避的情形都有哪些
刑事案件中回避的情形都有哪些一、刑事案件中回避的情形都有哪些在下列情况下，审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人应当申请回避： 1、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的; 2、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的; 3、担任过本案证人、鉴定人...

·贩毒自首认罪态度好可以轻判多少
毒品对国家社会生产力的破坏是巨大的，现在的小学生可能都知道在我国只要是关系到和毒品有关的一切活动基本上都是违法的，所以有些毒贩子不管是出于警察的压力还是家人的劝阻，总之是有这种自首认罪的态度。然后在自首认罪后也会关注贩毒自首认罪态度好可以轻判多少?这个问题刑法中没有明确规定的，并...

·死缓会死吗,死缓该如何减刑?
我国法律规定，死缓主要适用于犯罪情节非常严重的犯罪分子，其实它也是一种死刑的执行制度，很多人对死缓都有一个疑问，如果犯罪分子被判处了死缓，那么还会不会死了?针对这个问题，我们在下文做了讲解，帮助你了解相关知识。一、死刑缓期二年执行期满还会死吗死刑缓期二年执行，是指被判处死刑...

·不合格柴油无罪辩护具有风险吗？
一、不合格柴油无罪辩护具有风险吗? 不合格柴油无罪辩护具有风险，由于无罪辩护的成功率特别低，甚至带给被告人不利的法律后果，因此以下是总结的特别应当慎做无罪辩护的几种情形。 (一)死刑案件死刑案件指根据法律规定可能判处被告人死刑的案件。由于死刑是最严厉的刑罚，人死不能复生，...

·多次诈骗犯罪未遂的数额怎样规定的
多次诈骗犯罪未遂的数额怎样规定的诈骗犯罪既遂未遂的认定与数额没有直接关系，只要进行了诈骗的犯罪事实并获得了诈骗财物，即使只有一块钱也构成了诈骗既遂。既遂的含义，就是成功了，未遂的含义，就是因为某种原因没有成功。诈骗罪的既遂与未遂也是这样认定的，诈骗既遂就是成功把钱骗到了自己口袋，...

·抢劫罪的犯罪形态有哪些？
为了维护社会的治安与稳定，我国对于危害社会安全的行为予以严厉打击。与此同时，为了配合对于各类犯罪案件的审理，对于案件性质以及犯罪形态等方面也做出了规定。那么抢劫罪的犯罪形态有哪些?关于该问题本文中做出了详尽的分析说明。抢劫罪的犯罪形态有哪些? 1、犯罪预备：是指为了犯罪...

·缓刑期限如何确定缓刑考验期内的义务有哪些
缓刑期限如何确定缓刑考验期内的义务有哪些说到缓刑期限如何确定的问题，其实也就是指缓刑考验期的期限应该要如何确定，毕竟在考验期内对缓刑人员的要求还是比较多的，除了需要遵守相关规定外，同时还不能再犯新罪。那到底要如何来确定这个缓刑的考验期呢?请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、...