哪些人能够构成洗钱罪

珠三角律师网 www.zsj64.com

  虽然大多数刑事犯罪的主体都要求是一般主体，即年满16周岁并且具有刑事责任能力，但针对一些比较特殊的犯罪，法律中却规定了特殊主体。就拿洗钱罪来说吧，不是人人都能构成。那到底哪些人能够构成洗钱罪呢？我们马上为你做详细解答。一、哪些人能够构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是，般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少，阻却洗钱失去了坚固的阵地。第三种情况是，单位和单位共同构成犯罪主体。如：单位将走私所得通过银行变成“净”钱，该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。二、洗钱100万会判刑多久?关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”，笔者结合司法实践认为，主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益，如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪，影响对重大犯罪的及时侦破，等等。根据《刑法》第一百九十一条第二款规定，单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。有的犯罪可能只能由自然人构成，但也有一部分犯罪法律明确规定是可以由单位构成的，针对构成洗钱罪的主体，按照罪刑的法律规定，此时不仅自然人能够构成，单位也是可以构成此罪的。当然，在单位构成此罪的时候，通常是采取的双罚制。

·法院判刑后当场收监吗
不是。判决后，首先看有没有人上诉，有人上诉会继续羁押在看守所，等待二审；没人上诉的话，法院交付监狱、公安机关等执行机关执行。如果符合法定情形的，被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，可以暂予监外执行。《刑事诉讼法》第二百六十五条对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予...

·过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪客观是什么?
广播电视是人民群众获取信息的重要来源，一些重大信息，政府会通过电视广播的形式传达。对于广播设备及公用电信设备，人们要爱护，不得进行损害。如果因为过失，导致广播设施受损，严重影响公共秩序的，当事人会被追究法律责任。那么，过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪客观表现是什么?下面我们看...

·诬告陷害罪与伪证罪有哪些不同
相信您都知道，很多刑事犯罪之间其实是存在相似之处的，这里就包括了抢夺罪与抢劫罪，诬告陷害罪与伪证罪。今天，我们主要就来为您区分一下诬告陷害罪与伪证罪，请阅读下文进行具体了解。一、诬告陷害罪与伪证罪有哪些不同这两种犯罪都有陷害他人的故意，两者的区别是:(1)前者的主体是特殊主...

·关于盗窃罪的法条有哪些？
关于盗窃罪的法条有哪些？刑法第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并...

·侵犯商业秘密罪量刑标准是什么？
商业秘密是一家公司经营战略以及经营内容的关键信息，一般涉及掌握商业秘密的员工都必须要与用人单位签订不可泄露商业秘密的协议，以保证公司运营的安全、公司利益不遭受侵犯。那么如果涉及泄露商业秘密，也就是侵犯商业秘密罪量刑标准是什么?本文本站的我们就详细解答一下相关问题，给您进行相关法...

·参与赌博拘留多久
参与赌博拘留多久参与赌博一般拘留5天以下，情节严重的处10日以上15日以下拘留。《治安管理处罚法》七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款...

·网络诈骗56万缓刑可以判吗
网络诈骗56万缓刑可以判吗随着人们生活水平的不断提高，以及现在网络技术的快速发展。人们越来越依赖网络，经常在网上购物，聊天。有骗子看到了其中的商机，用各种方法进行诈骗。有些人对网络的信息没有防备，经常进入骗子的圈套。有网友在网上咨询本站络诈骗56万缓刑可以判吗，下面，我们就来...

·刑事赔偿中的追偿制度规定是什么？
刑事赔偿中的追偿制度规定是什么?刑事赔偿中的追偿制度规定是根据《国家赔偿法》第十六条规定：赔偿义务机关赔偿损失后，应当责令有故意或者重大过失的工作人员或者受委托的组织或者个人承担部分或者全部赔偿费用。对有故意或者重大过失的责任人员，有关机关应当依法给予处分;构成犯罪的，应当依法追...

·滥用职权罪因果关系认定
在平时的生活中，我们经常会说都某个人滥用职权。这种行为也是一种犯罪的行为，是指在属于国家的一些单位工作并且也拥有一些权利的那些人，去管了那些不属于他们管理范围内的事情，在某件事情上的处理方法并没有按照法律的要求来进行，管了那些只有比他们更高级的人才能管的事情以及没有按照单位所规定...

·传染病菌种、毒种扩散罪的立案标准是怎么样的
传染病菌种、毒种扩散罪的立案标准是怎么样的一、传染病菌种、毒种扩散罪的立案标准是怎么样的? (一)导致甲类和按甲类管理的传染病传播的。 (二)导致乙类、丙类传染病流行、暴发的。 (三)造成人员重伤或者死亡的。 (四)严重影响正常的生产、生活秩序的。 (五)其他造成严...