什么是洗钱罪 具体怎么进行处罚

珠三角律师网 www.zsj64.com

  一、什么是洗钱罪洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪的量刑标准是什么根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。在了解清楚了法律中规定的什么是洗钱罪之后，我们才能更好的约束自己，避免自己触犯洗钱罪。而这个犯罪对我国金融秩序的破坏是比较大的。因此，《刑法》中也给予了此罪比较严厉的处罚，最高可以对行为人处10年有期徒刑。当然了，实践中，不仅自然人可以构成此罪，单位也是能够作为此罪的犯罪主体的。
  
  
  

·涉嫌成立贩毒罪可以缓刑吗
      贩毒罪可以缓刑吗贩毒罪是否缓刑要看其犯罪的情节。1、缓刑适用的对象必须是被判处拘役或者3年以下有期徒刑的犯罪分子，被判处超过3年有期徒刑的犯罪分子，由于他们的罪行较重，社会危害性较大，不适宜放在社会上执行，所以不能适用缓刑。2、适用缓刑的犯罪分子必须是犯罪情节比较轻微，悔罪表现比...

·批捕后多久网上通缉犯罪嫌疑人？
      批捕后多久网上通缉犯罪嫌疑人？ 只要确定犯罪嫌疑人的犯罪事实就可以进行网上通缉； 网上通缉的逃犯抓捕后先要由公安部门进一步侦查，然后向检察院申请批捕，检察院批捕后会择日向人民法院的刑事审判庭提起公诉。人民法院的刑事审判庭经过开庭、法庭调查、举证质证、法庭辩论、当事人做最后陈述...

·故意损坏财物罪的立案标准是什么
      生活中我们常见故意毁坏财物的情形。有的人因为泄愤，有的人是因为对他人怀恨在心而肆意毁坏他人财物。如果毁坏的财物的价值比较小在，则不构成犯罪，但受损的人可以通过其他形式来弥补自己的损失。比如说，通过向人民法院提起民事诉讼。当然大事化小，小事化了，也可用同时和解或者是调解的途径。在我...

·涉嫌介绍卖淫罪判多少年
      涉嫌介绍卖淫罪判多少年该罪名分为两个量刑档次：(1)一般情节的处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;(2)情节严重的，处五年以上有期徒刑。《刑法》规定：第三百五十九条　【引诱、容留、介绍卖淫罪】引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年...

·民事诉讼强制执行拘留的条件有哪些？
      民事诉讼强制执行拘留的条件有哪些？在民事诉讼案件的处理过程中，当事人是具有很多权利可以实行的，比如说可以申请财产保全，相对应的，当事人也应该履行一定的义务，应该遵循法律的规定。在民事诉讼中，当事人会做出一些行为扰乱法庭公正的，就会被强制拘留。那么民事诉讼强制执行拘留的条件是什么?...

·刑事犯罪未满16周岁有案底么？
      一、刑事犯罪未满16周岁有案底么?只要承担刑事责任，都会留案底。承担行政责任，处理的公安机关也会在处理地公安机关内部留笔录等记录，但是，一般情况下不进入个人档案。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;...

·有罪被超期羁押的原因是什么？
      有罪被超期羁押的原因是什么?(一)传统的办案方式和传统诉讼价值观根深蒂固，是造成超期羁押的思想根源。在中国古代无超期羁押的概念，封建法律统治者随意羁押违规者。现在，有的办案人员在遇到新情况、新问题时，凭感觉、按习惯、照经验、陷入“以押代审”的怪圈之中，超期羁押现象在所难免。还有办...

·非法集资的犯罪对象有哪些？
      由于社会需要发展，那么久不可避免的需要进行经济活动，犯罪行为人抓住时机，利用企业单位在进行经济活动之时，欺骗他人，实施非法集资活动。此外，个人也是非法集资的主体，根据相关法律的规定，非法集资的犯罪对象的量性标准是怎样的? 一、非法集资的犯罪对象有哪些? 非法集资的犯罪对象有个...

·犯了非法运输爆炸物罪怎么量刑处罚？
      犯了非法运输爆炸物罪怎么量刑处罚？ 一、 犯了非法运输爆炸物罪怎么量刑处罚? 犯了非法运输爆炸物罪的处罚，是根据《刑法》第一百二十五条 【非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪】非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑;情...

·故意伤害罪必须要有证人吗
      故意伤害罪必须要有证人吗 一、故意伤害罪必须要有证人吗? 故意伤害罪不是必须要有证人，《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供...

·认定强奸罪的常见误区有什么？
      认定强奸罪的常见误区有什么？ 一、认定强奸罪的常见误区有什么? 1、丈夫强奸妻子是否构成“强奸罪”? 通说观点认为，由于有合法的夫妻关系的存在，一方有权利要求另一方履行性行为的义务(同居义务)，即使丈夫的行为对妻子的性自由权利有侵害也不构成犯罪。目前在我国无论是立法还是执法...