网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？
  
  随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。
  
  网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪
  
  （1）洗钱罪的违法构成要件
  
  1、行为主体
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
  
  2、行为
  
  本罪在行为方面表现为：
  
  (1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
  
  (2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  (4)协助将资金汇往境外;
  
  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
  
  3、行为对象
  
  本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
  
  4、结果
  
  本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
  
  (一)提供资金账户的;
  
  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (四)协助将资金汇往境外的;
  
  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
  
  （2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪
  
  网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
  
  综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
  
  

·我们都知道醉驾这个行为是违法犯罪的行为，严重的扰乱了社会经济
      我们都知道醉驾这个行为是违法犯罪的行为，严重的扰乱了社会经济秩序，以及损害了其他人的或者是自己的生命财产安全。这样恶劣的行为，应该及时的惩罚，防止犯过该罪的行为人还是继续犯同样的错误。那么关于行为人租车醉驾怎样取车? 一、关于行为人租车醉驾怎样取车? 要搞清楚是你朋友是酒驾还...

·网络诈骗罪共犯应该承担什么样的刑事责任？
      网络诈骗罪共犯应该承担什么样的刑事责任？ 现代社会，是一个互联网的时代，每个人几乎都离不开互联网，无论是工作还是学习。同时，互联网上存在着许多的诈骗行为，这些诈骗分子并不是一个人作案，通常都是几个人相互配合。那么，网络诈骗罪共犯应该承担什么样的刑事责任？接下来我们将为您详细的介绍...

·监视居住意思是什么 监视居住折抵刑期吗
      监视居住意思是什么监视居住，是指侦查机关责令犯罪嫌疑人不得擅自离开指定的住所，并对其行动加以监视的一种强制措施。它通常适用于符合取保候审条件，但不能提供保人或保证金的犯罪嫌疑人。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六章的相关规定，监视居住是人民法院、人民检察院、公安机关在刑事诉讼中...

·肇事逃逸能不被拘留么？
      肇事逃逸能不被拘留么?造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的，处十五日以下的行政拘留，不会被刑事拘留。 肇事逃逸按《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条之规定处理，处二百元以上二千元以下罚款，可并处拘留十五日以下，以及第一百零一条之规定吊销驾驶证，终生禁驾。二、肇事逃逸的处罚有哪...

·冒充军人招摇撞骗罪是牵连犯嘛？
      冒充军人招摇撞骗罪是牵连犯嘛？ 一、冒充军人招摇撞骗罪是牵连犯嘛? 不是，牵连犯，是指行为人实施某一犯罪，而其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。例如，以伪造公文的形式骗取他人'财物，诈骗财物的目的行为构成诈骗罪，伪造公文的手段行为构成伪造公文罪，两个犯罪形成目的与手段...

·诈骗罪浙江规定的量刑幅度
      自从最高法就常见的罪名量刑规则作出了修改之后，各地高级人民法院紧接着也结合本地区的实际情况，适当的调整了在本地区内适行的具体量刑幅度。就浙江省关于诈骗罪的量刑来看，可以说与其他省份的规定还是略有差异的，下文中本站我们为您介绍一下诈骗罪浙江规定的量刑幅度吧。 1. 构成诈骗...

·食药领域刑事附带民事公益诉讼判决谁下达？
      食药领域刑事附带民事公益诉讼判决书谁下达?判决书由法院下达。我国食药领域有专门的督查机构称为食药警察，是国家为了保障国民食品方面安全，特别设置的侦察机构，对于食药领域有争议或者发现对方有犯罪行为的，可以向法院进行上诉，在法院审理后，下达。公益诉讼判决书。二、食药机构职能国家食药监...

·我国信用卡犯罪怎么认定？
      我国信用卡犯罪怎么认定?信用卡犯罪以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。规避信用卡诈骗，要牢记勿轻信手机信息、保护好刷卡密码、设置支付限额等防范要点。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进...

·一审认罪二审认为无罪法院会怎么处理？
      法院对于判决一般是二审终审制，就是说如果一审判决后被告对一审判决有质疑可以提出上诉的，进行二审判决。一审认罪二审认为无罪法院会怎么处理？第一审刑事判决书的格式是有什么要求吗？下面由我们为读者进行相关知识的解答。一审认罪二审认为无罪法院会怎么处理？看是否有新的证据材料。如果一审认罪...

·刑诉法赔偿受害人规定中有没有精神赔偿？
      刑事案件的发生往往都是因为出现了实际受到伤害的受害人，在追究侵害人的责任的同时最重要的就是让其负责对受害人进行赔偿并且尽可能挽回损失以及安抚其受伤的情绪，但是很多人有疑问，刑诉法赔偿受害人规定中有没有精神赔偿？ 一、刑诉法赔偿受害人规定中有没有精神赔偿？ 没有。刑诉法赔偿受害...

·抢劫罪有哪些构成要件？
      刑事犯罪的构成要件内容是很重要的，能够帮助我们初步判断某个行为是否属于犯罪行为。但是，针对不同的犯罪，规定的构成要件不同。那么抢劫罪有哪些构成要件呢?我们一起在下文中进行详细了解。 1、客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物的所有权和公民的人身权利，属复杂客体。抢劫罪侵犯的对象是国...