最新信用卡诈骗罪立案标准

珠三角律师网 www.zsj64.com

  随着科技的不断发展，人们使用信用卡的次数越来越多，然而利用信用卡犯罪实施诈骗的也越来越多，很多人上当确不知信用卡诈骗的立案和量刑标准是怎样的，下面我为您带来了一个最新信用卡诈骗罪立案标准，您可以做一下参考。

  一、最新信用卡诈骗罪立案标准：

  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，

  进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

  (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动

  1、数额较大：在五千元以上不满五万元

  2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元

  3、数额特别巨大：在五十万元以上

  (二)恶意透支。

  本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

  恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。

  恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

  1、数额较大：在五万元以上不满五十万元

  2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

  3、数额特别巨大：在五百万元以上的。

  随着科学技术的不断发展，利用信用卡来犯罪的人越来越多，我国也不断的针对这种犯罪一直更新立案标准来确保，每一个犯罪人都得到惩罚，被害人能得到合理的补偿。我国实施的最新信用卡诈骗罪立案标准，涵盖了如何立案的三种情形、立案和量刑标准。

·偷了东西又还回去是否犯罪
偷了东西又还回去是否犯罪?偷了东西又还回去构成犯罪，偷了别人的东西后又将东西还回去的，如果偷盗的财物达到数额较大的，就会构成盗窃罪既遂，而将财物还回去的，是属于投案自首的表现。《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于...

·信用卡诈骗罪2023法律是怎样认定的?
信用卡可以提前预支一定额度的好处让很多人都特别依赖，使用信用卡的人也越来越多。但银行对信用卡的使用规定很明确，使用者必须遵守。例如信用卡属于个人物品，不能冒名顶替使用，在透支的时候要考虑自己的偿还能力，不能恶意刷卡透支等，违反者可构成信用卡诈骗罪，具体信用卡诈骗罪法律是怎样认定的...

·实施电信诈骗罪判几年？
实施电信诈骗罪判几年?实施电信诈骗罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、信用证诈骗罪减刑有什么条件根...

·故意伤害罪可从哪些方面辩护
故意伤害罪可从哪些方面辩护反驳公诉机关提出的对案件事实的认定，即论述和证明公诉机关并没有用证据充分证明被告人实施了犯罪行为。案件事实辩护又可以分为：1、不符合犯罪构成要件的辩护，常见的做法有：(1)陈述或证明被告人不具备法定的犯罪主体要件。(2)陈述或证明被告人主观上不具备犯罪故...

·挪用资金罪认定规定是什么？
挪用资金罪认定规定是什么？一、挪用资金罪认定规定是什么? 挪用资金罪认定规定是存在者刑法当中272条所规定的情形，根据刑法第272条的规定，构成挪用资金罪主要有以下几种情形： (一)挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的; (二)挪用本单位资...

·杀人未遂算暴力犯罪吗？
杀人未遂算暴力犯罪吗?杀人未遂并不一定算暴力犯罪，暴力犯罪是以暴力手段来实现犯罪目的的犯罪行为。如囚杀、抢劫、伤害、强奸等以暴力行为为特征的犯罪。由于暴力犯罪是通过对人身实施侵害的方法来达到犯罪目的的，因此对社会的危害和犯罪后果往往比较严重。西方国家一般将暴力罪列为重罪，在中国，...

·刑事自诉案件程序流程是什么
刑事自诉案件程序流程是什么?(一)立案审查法院对自诉人提起诉讼的案件，必须根据立案的条件进行审查，主要查明有无明确的被告人。有无足够的证据证明被告人犯罪，案件是否属于受诉人民法院管辖，能否交付法庭审判等。审查后根据不同情况分别处理：(1)对于符合立案条件的案件，应当开庭审判;(2...

·单位犯罪责任人包含哪些人
我国刑法规定单位犯罪对“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”追究刑事责任。这就将单位犯罪中需承担刑事责任的自然人的范围有了明确的界定。我国刑法中对何为“直接负责的主管人员”，何为“其他直接责任人员”没有明确的规定和解释。一般来说，(1)、关于直接负责的主管人员所谓直接负责的主管...

·20箱走私烟判刑多少年
该行为构成走私走私普通货物、物品罪。具体量刑是：《刑法》第一百五十三条规定，走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的，处三...

·被经侦拘留还能出来吗
拘留就不是配合调查了，那是公安机关认为涉嫌刑事犯罪被刑事拘留了。拘留后，公安认为应逮捕关押的，会在三至四天报检察字批准逮捕，特别情况可以到七天，流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日，检察字在七天之内作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。《刑事...