哪些行为构成中国洗钱犯罪

珠三角律师网 www.zsj64.com

  20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。
  
  一、哪些行为构成中国洗钱犯罪
  
  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：
  
  1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
  
  二、构成洗钱罪的情形有哪些
  
  最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：
  
  1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
  
  4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
  
  5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
  
  6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
  
  7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
  
  上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。
  
  

·看守所批捕后会判刑吗？
      一、看守所批捕后会判刑吗?会判刑，人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。公诉案件自案件移送审查起诉之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯...

·法律上什么算感情诈骗罪
      一、 法律上什么算感情诈骗罪? 感情诈骗是从他的出发点来看的。 1、 如果对方本着想要玩弄你才进行各方面交流，这就是感情诈骗。 2、 物质上的需要，他为了你的财产，或者只是想满足一下欲望。 3、 带有复仇情绪的。 用花言巧话，口密股剑，博得对方的爱，后用这种卑鄙的爱使对...

·刑法中以什么标准量刑？
      刑法中以什么标准量刑?刑法的量刑标准，一般是根据实际的犯罪事实，以及造成的犯罪后果来进行量刑处理，根据我国《刑法》第61条规定，对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。根据这一规定，量刑的一般原则可以概括为：以...

·无犯罪记录证明新规定是什么
      无犯罪记录证明新规定是什么 一、无犯罪证明的新规定 公安部治安管理局暨打四黑除四害专项行动办公室官方微博发布了18项不该由公安机关出具证明的情况。其中，违法犯罪记录及无犯罪记录证明是公安机关内部掌握的情况，对个人一律不予出具。 国家行政、司法机关政审、调查或企事业单位...

·管制可以适用缓刑吗
      不适用。缓刑的适用对象是指被判拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子，这里面是不包括管制的，因此管制是不能适用缓刑的。缓刑的适用条件：1、对象条件：缓刑只适用于被判处拘役或者3年以下有期徒刑的犯罪人。(1)所谓被判处拘役或者3年以下有期徒刑，是就宣告刑而言，而不是指法定刑。(2)对被判...

·打架致人轻伤二级的量刑标准是怎么样的？
      打架致人轻伤二级的量刑标准是怎么样的？ 一、打架致人轻伤二级的量刑标准是怎么样的？ 打架致使受害人受伤，经鉴定达到轻伤以上的，构成故意伤害罪，依法是三年以下有期徒刑、拘役或者管制的量刑。如果犯罪嫌疑人和受害者就赔偿问题达到协议，取得受害者谅解的，司法机关可以从轻、减轻或者免于...

·关于诈骗罪的报案材料需要有哪些？
      关于诈骗罪的报案材料需要有哪些?可以口头报案，但是为了事情能顺利解决，最好准备好书面材料，包括：控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容，可能的话，再写上你认为构成犯罪的理由;尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料，有真的最好，是假的也要尽量提供，也许有线索在里面;相关证据：合同、...

·法院对妨害动植物防疫、检疫罪既遂如何裁判？
      法院对妨害动植物防疫、检疫罪既遂如何裁判?法院对妨害动植物防疫、检疫罪既遂的，可以根据《刑法》第三百三十七条 【妨害动植物防疫、检疫罪】违反有关动植物防疫、检疫的国家规定，引起重大动植物疫情的，或者有引起重大动植物疫情危险，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金...

·法律中规定什么是开设赌场罪？
      一、法律中规定什么是开设赌场罪? 根据《刑法》第三百零三第二款规定，开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。一旦赌场开始正式营业，并有人实际使用，就成立本罪既遂，与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博，并与赌博为业的，可以考虑以本罪...

·故意伤害致人轻伤二级量刑是怎么样的？
      故意伤害致人轻伤二级量刑是怎么样的？《刑法》第二百三十四条规定：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果犯罪嫌疑人认罪态度好，积极赔偿，与受害人双方和解并取得谅解书，法院可以判处缓刑。具体的赔偿标准，要看伤势是否构成民事上伤残等级，然后根据伤残等级、具体损失以及...

·对刑事判决不服如何抗诉？
      一、刑事判决不服如何抗诉?如果被害人及其法定代理人(即刑事附带民事诉讼原告)不服一审刑事部分判决的，自收到判决书后五日以内，有权请求人民检察院提出抗诉。人民检察院自收到被害人及其法定代理人的请求后五日以内，应当作出是否抗诉的决定并且答复请求人。除最高人民检察院外，任何一级人民检察...