信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

珠三角律师网 www.zsj64.com

  信用卡诈骗犯罪的具体表现形式是比较多的，就包括使用伪造的信用卡进行诈骗、使用作废的信用卡进行诈骗，然而其中最常见的就是进行恶意透支了。针对不同的表现形式，法律中规定的立案标准是不一样的，那究竟信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么呢?请一起在下文中进行了解。
  
  一、信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么
  
  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，
  
  进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
  
  (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
  
  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动
  
  1、数额较大：在五千元以上不满五万元
  
  2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元
  
  3、数额特别巨大：在五十万元以上
  
  (二)恶意透支。
  
  本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
  
  恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。
  
  恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
  
  1、数额较大：在五万元以上不满五十万元
  
  2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元
  
  3、数额特别巨大：在五百万元以上的。
  
  行文至此，相信您已经知道信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么了吧。从上文的介绍中可以知道，如果是恶意透支信用卡的话，首先要求经过银行方面2次的催收，并且超过了3个月没有归还的，具体的数额则是要达到5000元才行，否则就不能认定构成信用卡诈骗罪。
  
  

·危害食品安全判处拘役期限是多久?
      危害食品安全判处拘役期限是多久?食品安全和老百姓的生活息息相关，近年来，新闻媒体曝光了不少危害食品安全的案件，引发的社会的广泛关注。企业生产假冒伪劣食品，情节严重的，会被公安机关追究刑事责任，法院在查清犯罪事实后，依法做出判决。那么，危害食品安全判处拘役期限是多久?我们一起跟随我...

·刑事案件主犯在逃从犯怎么处理？
      主犯是在犯罪行为中直接实施、起主要作用、直接实施犯罪的是主犯，起辅助作用的是从犯。既然行为不同，所定的罪也不同。刑事案件主犯在逃从犯怎么处理?在已经区分主犯和从犯的情况下，一般要等主犯归案后才判刑，若是主犯持续一年都没抓到，会把现有的罪犯判刑。以下是主犯、从犯处罚资料： 一、刑...

·抢劫罪的主体应为哪些人 抢劫罪的立案标准是什么
      法律对每一个犯罪都是规定了具体的主体范围的，因此要是行为人实施了相应的行为之后，但发现并不符合主体条件要求，此时也是不能认定其构成犯罪的。对于抢劫罪这种重罪而言，您知道我国规定的抢劫罪的主体应为哪些人吗?请一起在下文中进行了解吧。 一、抢劫罪的主体应为哪些人 本罪的主体为一般主...

·刑事诉讼法共同犯罪的构成要件是什么？
      刑事诉讼法共同犯罪的构成要件是什么？ 共同犯罪的构成要件： 一、共同犯罪的主体要件 二人以上犯罪主体。 “二”人以上的犯罪主体，包括自然人犯罪主体与单位犯罪主体。自然人犯罪主体，是指刑法规定的，实施构成要件行为、具备刑事责任能力的自然人。有责任能力的自然人与没有责任能力的...

·犯罪分子缓刑外出要注意什么
      对于被判缓刑的犯罪分子来讲，此时会根据实际判处的主刑期限确定其考验期的期限，而在缓刑考验期内也要遵守相应的规定，若需要外出的话，这个时候还有要注意的事项。那究竟犯罪分子缓刑外出要注意什么呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、犯罪分子缓刑外出要注意什么 是否在网上通缉名单之中?去...

·任何犯罪构成客观要件的共同点是什么？
       一、任何犯罪构成客观要件的共同点是什么? 任何犯罪构成客观要件的共同点是犯罪行为都造成了实质性的侵害，犯罪构成的要件要素： (一)客观的构成要件要素与主观的构成要件要素 说明行为外部的、客观方面的要素即为客观的构成要件要素，如行为、结果、行为对象等;表明行为人内心的...

·检察院不批捕直接释放犯罪嫌疑人吗
      一、检察院不批捕直接释放犯罪嫌疑人吗? 1、是的，对于检察院不批准逮捕的，公安机关应该在接到通知之后立即办理释放，并且将执行情况及时的通知检察院。 2、而对于需要继续侦察，并且符合取保候审、监视居住条件的，应当依法取保候审、监视居住。 二、不予批捕的情形： 1、属于预备犯...

·刑事诉讼法最高院司法解释的内容是什么?
      我国刑事诉讼法是指导公安机关、检察院及法院处理刑事案件的基本法律文件，其内容十分丰富，之后，为了贯彻刑事诉讼法的实施，最高院也出台了有关司法解释，对刑事诉讼法律法规进行了完善。那么，刑事诉讼法最高院司法解释的内容是什么?下面我们就给您做个介绍。 刑事诉讼法最高院司法解释 第一...

·敲诈勒索罪与抢劫罪之分
      敲诈勒索罪与抢劫罪同属于财产类的犯罪，侵犯的法益也是复杂法益，包括他人公私财物的所有权，同时也会对他人的人身安全造成一定的影响。那么您知道敲诈勒索罪与抢劫罪具体有哪些区别吗?我们将在下文中为您介绍。一、敲诈勒索罪与抢劫罪之分仅从字面看，“威胁”既是抢劫罪的手段之一，又是敲诈勒索罪...

·信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据？
      信用卡诈骗罪作为一种特殊的诈骗犯罪，主要是指利用信用卡进行诈骗获利的犯罪行为。信用卡在该罪中是犯罪工具，不是犯罪对象，犯罪对象仍然是财物。依据刑法的规定，任何犯罪都需要证据进行证实才可以定罪量刑。那么，2017年信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据？ (一)犯罪嫌疑人的供述与辩解 ...

·强奸罪检察院已经批捕是不是就会判刑？
      一、强奸罪检察院已经批捕是不是就会判刑?对强奸罪嫌疑人逮捕是一种强制措施，并非最终的审判结果，判不判刑要经过法院的审理。被批准逮捕之后，也有可能因为证据不足或者情节轻微不追究刑事责任。但这种可能性相对讲比较小，因为一般情况下事实清楚、证据确实，需要追究刑事责任才会批捕。只有在检察...