信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

珠三角律师网 www.zsj64.com

  信用卡诈骗犯罪的具体表现形式是比较多的，就包括使用伪造的信用卡进行诈骗、使用作废的信用卡进行诈骗，然而其中最常见的就是进行恶意透支了。针对不同的表现形式，法律中规定的立案标准是不一样的，那究竟信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么呢?请一起在下文中进行了解。

  一、信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，

  进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

  (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动

  1、数额较大：在五千元以上不满五万元

  2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元

  3、数额特别巨大：在五十万元以上

  (二)恶意透支。

  本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

  恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。

  恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

  1、数额较大：在五万元以上不满五十万元

  2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

  3、数额特别巨大：在五百万元以上的。

  行文至此，相信您已经知道信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么了吧。从上文的介绍中可以知道，如果是恶意透支信用卡的话，首先要求经过银行方面2次的催收，并且超过了3个月没有归还的，具体的数额则是要达到5000元才行，否则就不能认定构成信用卡诈骗罪。

·管制与缓刑的区别有哪些
我国的刑罚主要分为主刑和附加刑，主刑包括：拘役、管制、有期徒刑、无期徒刑、死刑。人们对拘役和管制常常分不清楚，它们到底有何不同呢?另外，管制与缓刑也都属于刑事诉讼处罚当中的内容，对于普通人而言根本不清楚什么是管制、什么是缓刑，更别提管制与缓刑之间的区别了。本文马上就来为您解答这些...

·受贿罪的构成要件包括哪些内容
国家工作人员利用职务上的便利或者利用本人的职权或地位形成的便利条件，向他人索取财物，或者收受他人财物并为他人谋取利益，侵犯了主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性，构成了受贿罪，那么具体来说受贿罪的构成要件包括哪些呢?我们马...

·如何区分非法持有毒品罪与贩卖毒品罪
一、如何区分非法持有毒品罪与贩卖毒品罪 1、主观方面两罪均为故意犯罪，但故意的内容不同。明知是毒品而故意犯罪是两罪的共同点。两罪故意的内容不同体现在，贩卖毒品的目的明确，即将毒品贩卖给他人从中牟利。没有这种明确的目的不构成贩卖毒品罪，但牟利是从应然性上来讲的，至于实践中行为...

·商业秘密的入罪标准是什么？
商业秘密的入罪标准是什么？一、商业秘密的入罪标准是什么? 商业秘密的入罪标准是违反了我们国家对于商业秘密的管理制度的行为，并且这样的行为也是侵犯了商业机密的权利人的权益。对于能够构成本罪的犯罪主体就是为一般主体，也就是自然人，当然也包括法人或是其他非法人的单位。如果发生了这...

·挪用资金量刑标准是什么
挪用资金罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。因此，如果行为人构成挪用资金罪，就要严惩。那么，构成挪用资金罪怎么量刑呢?我们在下文中带来2017挪用资金量刑标准的内容，帮助你进行了解。一、构成挪用资金罪怎么量刑挪用资金罪是指公司、企业...

·轻微刮蹭后逃逸会被拘留吗？
轻微刮蹭后逃逸会被拘留吗？一、轻微刮蹭后逃逸会被拘留吗? 发生交通事故后，即使只是轻微刮蹭，如果在发生事故后逃逸的，就属于肇事逃逸，根据《道路交通安全法》第九十条的规定，应处二百元以上二千元以下罚款，可以并处十五日以下拘留。二、什么情况下会被认定为交通肇事逃逸? 事故...

·法律上漏罪是否构成累犯？
漏罪是否构成累犯漏罪是会被判为累犯。发现被判处徒刑的罪犯还有没有被判处的漏罪，也就是犯罪分子一人犯有数罪，对一人犯有数罪的犯罪分子，应当执行数罪并罚。所谓累犯，是指受过一定的刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯被判处一定的刑罚之罪的罪犯。什么是漏罪，什么是累犯一、...

·精神病人犯罪的刑事责任怎么承担
虽然在很多方面，我国是给予了精神病人特殊保护的，但这并不代表在精神病人犯罪的时候，也一律不追究其刑事责任。那要是需要追究刑事责任的话，此时精神病人犯罪的刑事责任该怎么承担呢？详细内容请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、精神病人犯罪的刑事责任怎么承担我国刑法又对这三级刑事...

·犯罪嫌疑人自首如何处罚
在刑事案件中，要是可以认定犯罪嫌疑人存在自首、立功或者坦白的情节，那此时法官在量刑的时候就会适当的考虑然后再作出相应的处罚。但现实中对犯罪嫌疑人自首的认定是比较麻烦的，那究竟此时应该怎么认定才好呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、自首的认定条件有哪些 1、必须是“自动投案”...

·云南省减刑假释实施细则的内容是什么？
在生活中，有许多被判处有期徒刑或拘役的犯人并不是必须坐牢做到规定时间的，对于那些符合条件并且在监狱里认真改造的犯人可以申请减刑。当然减刑是有条件的，必须满足规定的条件才可以申请减刑。下文对云南省减刑假释实施细则的内容是什么这个问题做出了详细的回答。一、最高人民法院关于减刑、...