非法集资属于刑事案件吗

珠三角律师网 www.zsj64.com

  非法集资属于刑事案件吗？相信很多人对这个问题还有疑惑。非法集资是指单位或个人未经批准，以违法的方式向大众集资的行为。其罪名有集资诈骗罪等。下面我们就为您简单介绍一下非法集资属于刑事案件的相关法律法规知识。

  非常集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似，但是不是刑事案件，要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件，如果构成，就构成刑事犯罪。

  中华人民共和国最高人民法院公告

  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现予公布，自2011年1月4日起施行。

  二○一○年十二月十三日

  为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

  第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

  第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：

  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;

  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

  (十一)其他非法吸收资金的行为。

  第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;

  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

  (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

  具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;

  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

  (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

  非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。

  第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

  使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

  (三)携带集资款逃匿的;

  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  非法集资属于刑事案件吗？从上文我们的简单介绍中可以看出，非法集资是属于刑事案件，当符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件时，就构成了刑事犯罪。因为非法集资涉及公款和非法占有钱财等问题，同时也是属于经济案件。

·法定代表人拒不执行判决裁定罪怎么判刑？
法定代表人拒不执行判决裁定罪怎么判刑?人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。1、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法...

·故意伤害罪的犯罪类型是怎样的
故意伤害罪的犯罪类型是怎样的一、故意伤害罪的犯罪类型是怎样的故意伤害罪属于侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪故意伤害罪，是指故意非法伤害他人身体并达到一定的严重程度、应受刑法处罚的犯罪行为。故意伤害行为必须致受害人轻伤以上后果，才构成故意伤害罪，理由是：第一，虽...

·怎样提起刑事附带民事诉讼
怎样提起刑事附带民事诉讼被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼;被害人死亡或者丧失行为能力的，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。那么具体来说怎样提起起刑事附带民事诉讼?我们一起在下文中进行了解吧。一...

·在我国受贿罪有哪些种类如何处罚？
受贿罪是指一方接受另一方因为工作或者拜托办理某些事情而做出的涉及到金钱的行为。受贿罪一般发生在企业高管或者政府官员身上，受贿罪有很多的种类，处罚也有很多，虽然国家对受贿罪做出严格的管控，但是还是有人顶风作案，在我国受贿罪有哪些种类如何处罚？下面本站我们就为您详细介绍。现行刑法关于...

·强奸罪的构成要件有哪些？
强奸罪的构成要件有哪些？一、强奸罪的构成要件有哪些? 强奸罪的构成要件，包括以下四个方面，分别是： 1、客体要件本罪侵犯的是妇女性的不可侵犯的权利，即妇女按照自己的意志决定正当性行为的权利。犯罪对象是所有女性。 2、客观要件 (1)强奸罪客观上必须具有使用暴力、胁...

·故意伤害罪量刑标准内容是怎样的
在对他人人身实施伤害行为构成犯罪的时候，比较常见的罪名就是故意伤害罪了，但此时要求必须要造成的损害程度达到了轻伤以上的，那才能定罪处罚。不过您知道我国对故意伤害罪的量刑标准是怎么规定的吗?我们带来故意伤害罪量刑标准2017的内容，供你参考了解。一、故意伤害罪量刑标准达到了...

·非法釆矿罪新司法解释的内容有哪些
非法釆矿罪新司法解释的内容有哪些非法釆矿罪新司法解释的内容有哪些? 为依法惩处非法采矿、破坏性采矿犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，制定《两高关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》。第一条，违反《中华人民...

·《刑法》第293条寻衅滋事罪的规定是怎样的
一、《刑法》第293条寻衅滋事罪的规定是怎样的第二百九十三条，有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)、随意殴打他人，情节恶劣的; (二)、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的; (三)、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重...

·判决拘役是否会留案底？
判决拘役是否会留案底拘役是我国《刑法》规定的五种主刑中一种主刑，是由人民法院判决，公安机关就近执行的，短期剥夺犯罪分子人身自由、强制劳动改造的刑罚。拘役是一种刑罚方法，是刑事犯罪后给予的刑事制裁，是会留案底的。案底：一般指某人过去犯法或犯罪行为的记录。刑事案件案底是要伴随人们一生...

·刑事赔偿的赔偿机关怎么确定
刑事赔偿的赔偿机关怎么确定一、刑事赔偿的赔偿机关怎么确定刑事赔偿义务机关是指接受刑事赔偿请求、支付赔偿费用、参加赔偿诉讼的义务方。根据国家赔偿法第19条规定，中国刑事赔偿义务机关依照不同的情况分别是公安机关、国家安全机关、军队保卫部门以及检察机关、审判机关和监狱管理部...

·抢劫罪刑法修正案关于加重类型的规定有哪些
抢劫罪顾名思义，对他人进行抢劫的行为，它作为一种常见的犯罪类型，听起似乎来不是很恶劣，但是其实在真实案例中，抢劫罪在很多情况下影响是非常恶劣的，因此，抢劫罪刑法修正案依然规定了关于加重类型的内容，具体有哪些呢?我们为您进行了整理，一起来看看吧。抢劫罪加重类型 1、入户抢劫。对于...