非法集资罪名的犯罪形式有哪些？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  非法集资罪名的犯罪形式有哪些？

  一、非法集资罪名的犯罪形式有哪些?

  (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

  ⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

  (2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

  ⊙最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

  (3)利用民间会社形式进行非法集资。

  ⊙ 最近的变化：利用钱庄进行集资活动。

  (4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

  ⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

  (5)以发行或变相发行彩票的形式集资;

  (6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;

  (7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

  ⊙例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

  (8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

  (9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

  (10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

  二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

  第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

  使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

  (三)携带集资款逃匿的;

  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  在司法实践中，对于非法集资罪的判决是基于不同的犯罪形式来进行处理的，特别是涉及到不同的犯罪事实，最终的判决结果和认定的罪名是不同的，如果对相关情况的处理不清楚的，可以咨询司法机关来进行合法的认定。

·非法获取公民个人信息罪定罪标准是什么？
生活中经常会接到陌生的电话，一些机构、诈骗分子不知是如何找到你的个人信息的，这很可能是有人向他们泄露了你的个人信息，近年来由此也衍生出了一种新的罪名：非法获取公民个人信息罪。那么非法获取公民个人信息罪定罪标准是什么?该罪的量刑标准是什么?在本文中将进行介绍。非法获取公民个人信息...

·法律规定诈骗罪犯罪数额是多少
诈骗犯罪与盗窃罪一样也是很常见的一种犯罪，而在定罪处罚的时候，也是需要充分考虑到犯罪的数额、情节的，此时不同的数额、情节，自然对行为人的处罚是不同。那其中该如何认定诈骗罪犯罪数额呢?而我国相关法律中又是如何规定诈骗罪数额的呢?我们马上为你做详细解答。一、法律规定诈骗罪犯罪数额是多...

·如果缓刑中被行政拘留缓刑会被取消吗？
如果缓刑中被行政拘留缓刑会被取消吗？民事主体在实施了犯罪行为之后，人民检察院会按照既定的法律规范，判处处罚，对于民事主体个人来说，若确定自己已经满足了申请缓刑的条件，就可以向有关机构提出缓刑的请求，只要满足条件，一般是会被受理的，如果缓刑中被行政拘留缓刑会被取消吗? 一、如...

·故意伤害罪的成立要符合什么条件
故意伤害罪的成立条件包括行为人实施了非法损害他人身体健康的行为，而且该行为造成了对他人健康的损害，达到了轻伤、重伤甚至死亡的程度。故意伤害罪侵害的他人的生命健康权，应该予以严厉打击。犯故意伤害罪能判几年呢？详细内容请从下文中进行了解。一、故意伤害罪的成立要符合什么条件故意...

·广西盗窃罪入罪标准是什么？
一、广西盗窃罪入罪标准是什么?个人盗窃公私财物价值人民币1500元以上的，为数额较大;个人盗窃公私财物价值人民币4万元以上的，为数额巨大;个人盗窃公私财物价值人民币35万元以上的，为数额特别巨大。西高级人民法院、检察院、公安厅《关于转发〈最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于盗...

·法律规定强奸罪是如何处罚的？
法律规定强奸罪是如何处罚的？一、法律规定强奸罪是如何处罚的？强奸(又叫性暴力、性侵犯或强制发生性关系)，是一种违背被害人的意愿，使用暴力、威胁或伤害等手段，强迫被害人进行性行为的一种行为。几乎在所有的国家，强奸行为都属于犯罪行为，并规定严厉的法定刑。根据《中华人民共和...

·关于犯罪既遂标准的规定是什么？
关于犯罪既遂标准的规定是什么?关于犯罪既遂标准的规定是行为人所故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件，据刑法分则各种犯罪构成的具体规定和刑法的一般理论，犯罪的既遂有以下几种形式：结果犯、危险犯、行为犯、举动犯。根据刑法对各类犯罪既遂的定义，我们可以了解到犯罪既遂的标准从根...

·信用卡诈骗罪数额巨大的标准是如何规定的？
信用卡的出现是为了方便人民的日常生活，缓解哪些急需资金的主体的经济压力，在办理信用卡时，会考察期是否有经济基础，是否有能力支付相应的金额，但尽管办理信用卡的条件是比较高的，在现实生活中，依旧有信用卡诈骗案件的发生，信用卡诈骗罪数额巨大的标准是如何规定的? 一、诈骗罪...

·刑诉法第九十二条内容是什么？
刑事诉讼法中的条款从证据收集到诉讼审理都有着详细的规定，是我国惩治犯罪、维护社会和平、保障受害人权益的基础性法律。随着我国法制建设的不断发展，刑事诉讼法也得到不断完善。那么，刑诉法第九十二条内容是什么？下面就让我们为您整理一下相关的知识。一、刑诉法第九十二条内容是什么？ ...

·刑诉法酌定不起诉规定符合什么条件
刑诉法酌定不起诉规定符合什么条件《刑事诉讼法》第177条第2款规定：对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。从刑事诉讼法规定看，酌定不起诉的适用必须同时具备两个条件：一是犯罪嫌疑人的行为已构成犯罪，应当负刑事责任;二是犯罪行为情节...