信用卡诈骗罪是怎么立案的

珠三角律师网 www.zsj64.com

  一、信用卡诈骗罪是怎么立案的根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支5万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：(一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的;(二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的;(三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;(六)其他非法占有资金，拒不归还的行为。立案后，如果行为人的行为构成信用卡诈骗罪的，就要处罚。至于该在哪个幅度内量刑处罚，则还需要根据实际的犯罪情节才能确定。如果您朋友构成该罪，如有必要，建议聘请专业律师的介入和辩护，争取从轻处罚。
  
  
  

·寻衅滋事罪追诉时效是多久？
      寻衅滋事罪追诉时效是多久？ 刑事案件中的追诉时效，其实与民事案件中的诉讼时效有异曲同工之处。在法定的追诉时效内，才能依法追究行为人的刑事责任。原则上要是超过了规定时效，则就不可以再追究刑事责任了。而针对不同的犯罪追诉时效的规定不同，其中寻衅滋事罪追诉时效是多久呢?我们一起在下文...

·民事诉讼后多久到刑事诉讼？
      民事诉讼后多久到刑事诉讼？在一些民事案件中，当事人发起民事诉讼后，经过法院审理，发现该案件和刑事案件还有关联，这时就涉及到交叉案件的处理。民事诉讼的发起人是案件的当事人，而刑事诉讼通常是由检察院提请公诉的，两者并不属于同一程序，那么，民事诉讼后多久到刑事诉讼？下面我们一起看看我们...

·公安机关刑事立案条件有哪些？
      公安机关刑事立案条件有哪些？(1)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分，但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。这里所指“有犯罪...

·犯罪预备的条件包括了那些
      犯罪预备的条件包括了那些关于犯罪预备的条件，刑法第二十二条作出了规定，即为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。构成犯罪预备必须具备以下条件：(1)犯罪分子主观上具有某种犯罪目的;(2)犯罪分子为实施某种犯罪而进行了准备工具、制造条件的犯罪预备行为;(3)犯罪预备行为由于犯罪...

·刑法中如何规定票据诈骗罪既遂量刑标准是什么？
      刑法中如何规定票据诈骗罪既遂量刑标准是什么?票据诈骗罪既遂量刑标准，是根据《刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五...

·过失致人重伤和遗弃罪的区别是什么？
      为了保证家庭成员的合法权益 ，我国刑法中有遗弃罪这个罪名。在遗弃罪的构成要件中，包括遗弃行为恶劣并导致严重后果这一条。这里指的严重后果通常指的是导致被遗弃方发生人身伤害。而有时候父母在遗弃孩子过程中，可能因为过失致人受伤。那么，过失致人重伤和遗弃罪的区别是什么？我们根据刑法有关知...

·应该如何认定贪污罪 认定贪污罪的标准是什么
      应该如何认定贪污罪 认定贪污罪的标准是什么 《刑法》第三百八十二条第一款规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。那么具体来说如何认定贪污罪?也就是说，认定贪污罪的标准是什么?准确认定贪污罪有利于区分罪与非罪，此罪与彼罪，继...

·拘留折抵缓刑期是合法的吗？
      拘留折抵缓刑期是合法的吗?拘留折抵缓刑期是合法的，拘留和逮捕都是羁押型的强制措施，而羁押不是一种强制措施，而是实施强制措施的手段。羁押是指通过关押来限制犯罪嫌疑人人身自由。适用缓刑的前提条件，必须是判处拘役、三年以下有期徒刑。适用缓刑的对象只能局限于罪行较轻的犯人。在我国主刑中，...

·民事纠纷有法律规定入罪吗？
      民事纠纷有法律规定入罪吗?民事纠纷和刑事犯罪是不同的，两者在严重程度、适用法律、处罚措施等都存在区别，刑事犯罪是违反刑法的行为。我国刑法第13条前半部分规定了犯罪定义，在但书中又明确规定：“但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。”这里是指行为虽具有一定的社会危害性，但情节明显...

·建议停止执行行政拘留的意见是什么？
      建议停止执行行政拘留的意见是什么？ 现在这个法律的社会，如果有什么事情的话，做什么违法的事情，或者你违法了什么交通法规的话，可能会对你进行行政拘留，那么来看看建议停止执行行政拘留的意见里面有什么吧，里面是怎么规定的那，那些事情需要我们注意。 为准确适用《治安管理处罚法》、《拘...

·哪些行为会构成聚众淫乱罪
      聚集男女多人集体进行淫乱的行为构成聚众淫乱罪。聚众淫乱罪属于一种无被害人或者被害人同意的犯罪，只要有三人以上参与淫乱行为，不管这种聚众淫乱行为是否公开进行，其首要分子或者多次参加者就要被认定为聚众淫乱罪。凡年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。《刑法》第三百零一条聚...