洗钱罪的追诉标准是什么

珠三角律师网 www.zsj64.com

  对于每一个犯罪来讲，相关法律都是规定的有追诉标准的，而这其实就是立案标准。不同犯罪的追诉标准不同，那么具体说到洗钱罪，您知道洗钱罪的追诉标准是什么吗？本文将对这个问题为您做详细解答。
  
  一、如何认定洗钱罪
  
  (一)洗钱罪的概念
  
  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  (二)洗钱罪的社会危害性
  
  本罪侵犯的是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  (三)洗钱罪的行为表现
  
  洗钱罪的行为主要有以下几点：
  
  1、提供资金帐户;
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据;
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。
  
  (四)洗钱罪的主观因素
  
  年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位均能构成本罪。本罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、洗钱罪的追诉标准是什么
  
  根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
  
  1、提供资金账户的;
  
  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  4、协助将资金汇往境外的;
  
  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。
  
  洗钱罪属于下游犯罪，根据规定他还有七种上游犯罪，大致包括了走私犯罪、毒品犯罪等等。至于洗钱罪的追诉标准内容，我们也在上文中做出了介绍。法律规定，只要是一般的犯罪主体那么就是由可能构成此罪的，当然单位也有可能成为此罪的犯罪主体。
  
  

·无证驾驶撞死人判刑有多长时间
      无证驾驶撞死人判刑有多长时间根据法律规定无证驾驶造成他人死亡属于交通肇事罪，根据情节不同可判处长短不同的刑罚。具体有四种定罪标准：1、无证驾驶致人死亡的或者致多人重伤的，通常是3人以上重伤的，判处有期徒刑一般是三年以下;2、无证驾驶致多人死亡的属于严重的交通肇事罪，一般判处3—7...

·刑法非法集资人数规定有哪些内容？
      刑法非法集资人数规定有哪些内容？ (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)个...

·抢劫罪十年最多可以减刑多少
      抢劫罪被判十年最多可以减刑五年。《刑法》第七十八条规定，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有下列重大立功表现之一的，应当减刑：(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大...

·窝赃罪量刑标准是多久？
      窝赃罪是指将赃款或者脏物进行窝藏，这种行为是非常影响社会秩序，无论该脏物是否是有你本人进行犯罪得到只要是将脏物进行隐藏都是属于窝赃罪，那么如果窝赃一旦成立。窝赃罪量刑标准是多久?一般严重的话是属于三年以下的尤其徒刑，如果严重的话就是3~10年的有期徒刑。 三年以下，情节严重的三...

·法律上一般认罪多久会判刑
      认罪多久会判刑 普通程序一审公诉案件，应当在受理后一个月以内宣判，至迟不得超过一个半月。特殊情况，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长一个月。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人...

·犯了私分罚没财物罪既遂怎么量刑处罚
      犯了私分罚没财物罪既遂怎么量刑处罚国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。...

·刑事拘留37天后能见吗？
      刑事拘留37天后能见吗？ 一、刑事拘留37天后能见吗？ 不可以见的。不管是刑事拘留37天后，还是在整个侦查阶段，在刑事诉讼作出审判前，家人都不得接触犯罪嫌疑人。 关押期间，除律师外一般不许他人会见，也不能使用通讯工具。在刑事拘留期间犯罪嫌疑人家属是不允许会见犯罪嫌疑人的。如...

·成立拒不执行判决裁定罪的情形是什么
      成立拒不执行判决裁定罪的情形是什么 一、成立拒不执行判决裁定罪的情形是什么 1. 被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的; 2. 担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判...

·《刑法》246条侮辱罪的规定是什么?
      《刑法》246条侮辱罪的规定是什么? 第二百四十六条，以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。 侮辱罪，是指捏造并散布某种虚构的事实，损害他...

·刑法修正案九全文受贿的规定是怎样的
      受贿的这种行为，现在已经不仅仅针对于国家公职人员，我国的刑法经过修正以后，对非国家工作人员行贿受贿的这种现象，也特别的进行了规定。总而言之，受贿是导致不公平竞争和权力滥用的一个最重要的因素。我国的刑法修正案九全文受贿的规定是非常详细的，在刑法修正案九当中，对于受贿罪的量刑是进行了...

·故意杀人罪情节严重标准有哪些
      根据法律的规定，要是故意杀害他人的，在情节严重的情况下，是可以判处行为人无期徒刑或者死刑的。这就让很多人想要了解故意杀人罪情节严重的标准都有哪些。接下来，我们就针对这个问题为您做详细解答。 一、故意杀人罪情节严重标准有哪些 故意杀人罪情节严重的，应当判处死刑或者无期徒刑。如出...